“幣圈套路深”。在幣圈，用戶無法提現(xiàn)、虛擬貨幣交易所跑路等屢見不鮮。一家虛擬貨幣平臺創(chuàng)始人被捕的消息，又在沉寂許久的幣圈掀起風(fēng)浪。近日，帶著20億美元跑路的虛擬貨幣交易平臺Thodex的創(chuàng)始人被捕，其或?qū)⒚媾R長達(dá)4萬年的監(jiān)禁。有該平臺受害者在社交平臺回憶這場遭遇時表示：“堪稱一場洗劫。”
知名交易平臺突然停止運(yùn)營引發(fā)恐慌
2021年4月，土耳其最大的虛擬貨幣交易平臺Thodex突然停止所有交易服務(wù)和提款，并發(fā)布公告稱，服務(wù)僅暫停4-5天，以評估與“世界知名銀行和融資公司”的合作協(xié)議。
根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)公司CoinMarketCap網(wǎng)站數(shù)據(jù)，在關(guān)閉交易前，Thodex平臺24小時內(nèi)的交易額為5.85億美元。
因無法取款或進(jìn)入賬戶，不少用戶在社交媒體上表示擔(dān)心，“官方給出的聲明，明顯是為了拖延時間、安撫用戶。這實際上就是平臺跑路前的征兆�！�
據(jù)土耳其媒體報道，Thodex的創(chuàng)始人Faruk Fatih Ozer此前已經(jīng)攜帶價值20億美元（約合人民幣138億元）的虛擬貨幣逃離土耳其并前往泰國，他還刪除了所有社交平臺帳戶的內(nèi)容。
在跑路傳聞發(fā)酵之后，多位用戶表示：“我們已啟動法律程序，并向檢察官辦公室提交了投訴，檢方正以‘嚴(yán)重欺詐和成立犯罪組織’的罪名對此事進(jìn)行調(diào)查。”
平臺創(chuàng)始人或?qū)⒚媾R超4萬年監(jiān)禁
公開信息顯示，Thodex是一家成立于2017年的虛擬貨幣交易平臺，總部位于土耳其，并已經(jīng)獲得美國FinCen MSB許可，是土耳其第一家獲得許可的全球加密貨幣交易所，在土耳其擁有約70萬名客戶，發(fā)展較為成熟。
根據(jù)美聯(lián)社發(fā)布的報告，Thodex虛擬貨幣交易騙局影響了近39.1萬名客戶。丟失的加密貨幣資產(chǎn)總價值約為20億美元。
在創(chuàng)始人卷款跑路事件發(fā)生后，土耳其有關(guān)部門對該平臺的78名工作人員發(fā)出了逮捕令，在以伊斯坦布爾為中心、橫跨8個省的行動中，已有62人被拘留，但Ozer一直潛逃在外，追捕未果。據(jù)了解，Ozer是一名90后，1994年出生于科賈埃利。
據(jù)媒體報道，經(jīng)過警方一年多的緝捕，Ozer終于近日在阿爾巴尼亞被捕，其身份通過生物識別結(jié)果得到了確認(rèn)。該案件目前已經(jīng)正式進(jìn)入司法程序，在相關(guān)的起訴文件中，受害者要求對21名涉案被告判處12164年至40562年不等的監(jiān)禁，其中6人被要求判處超長期監(jiān)禁，包括Ozer。
另一家虛擬貨幣交易平臺停止運(yùn)營首席執(zhí)行官被拘留
在Thodex停止運(yùn)營之后，土耳其另一家大型虛擬貨幣交易平臺Vebitcoin也面臨同樣的困境。
2021年4月底，Vebitcoin在官方網(wǎng)站上發(fā)布的一份聲明中表示，由于財務(wù)狀況惡化，該交易平臺將停止運(yùn)營。
據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報道，Vebitcoin首席執(zhí)行官Ilker Bas和其他三名員工已被拘留，金融犯罪調(diào)查委員會也已經(jīng)封鎖Vebitcoin的帳戶，并展開了調(diào)查。
雖然該交易平臺的聲明中并未指出停止運(yùn)營的原因，但市場預(yù)計，土耳其央行的虛擬貨幣禁令可能造成大量投資者虛擬貨幣提款，從而發(fā)生擠兌，讓該交易平臺不堪重負(fù)。
根據(jù)CoinGecko的數(shù)據(jù)，Vebitcoin曾經(jīng)是土耳其的第四大數(shù)字貨幣交易所，日交易量接近6000萬美元，其中一半以上來自比特幣。
在Thodex平臺爆雷之前，由于國家貨幣里拉一直處于長期下跌的狀態(tài)，虛擬貨幣在土耳其被廣泛使用，以求資產(chǎn)保值增值。在區(qū)塊鏈分析公司Chainalysis發(fā)布的2020年全球虛擬貨幣應(yīng)用指數(shù)（Global Crypto Adoption Index）中，土耳其在154個國家中排名第29位，在中東地區(qū)排名第一。
2021年4月16日，土耳其央行宣布，由于虛擬貨幣缺乏中央監(jiān)管，而且暫未有數(shù)碼資產(chǎn)的監(jiān)管機(jī)制，涉及虛擬貨幣的交易可能造成“不可挽回的”損害和重大風(fēng)險，因此自2021年4月30日起禁止使用虛擬貨幣直接或間接購買商品或服務(wù)。
編輯：陳健健 王寅
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