通訊員 楊茜淳 姜宏達(dá)
大連新聞傳媒集團(tuán)
記者趙卓
通過注冊(cè)和收購(gòu)多個(gè)空殼公司，虛構(gòu)具有大量利潤(rùn)豐厚的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器租賃和智慧藥箱等業(yè)務(wù)，公開宣傳購(gòu)買該公司相關(guān)業(yè)務(wù)并委托其對(duì)外租賃可獲得保本高額返利，短短六年，共吸收資金人民幣214億余元。為掩飾、隱瞞部分集資詐騙所得資金，其親友利用“虛擬貨幣”實(shí)施洗錢行為，同時(shí)窩藏、轉(zhuǎn)移贓物合計(jì)千萬余元。2022年12月15日，遼寧省大連市人民檢察院派員對(duì)王某某涉嫌集資詐騙罪、洗錢罪一案出庭支持公訴。
案件回顧
非法集資214億元
2015年4月至2021年2月，被告人王某某伙同向某某（在逃）等人，先后注冊(cè)成立和收購(gòu)北京某互聯(lián)科技有限公司、大連某科技有限公司、某遼寧醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司等。同時(shí)，以上述公司名義虛構(gòu)大量互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器租賃業(yè)務(wù)、智慧藥箱委托經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，分別以承諾投資購(gòu)買互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器用于租賃和投資購(gòu)買智慧藥箱用于委托經(jīng)營(yíng)可以獲得實(shí)際年化收益將近100%的超高利潤(rùn)保本返利為誘餌，通過集中授課、網(wǎng)絡(luò)宣傳、口口相傳等方式在全國(guó)范圍內(nèi)向社會(huì)公開宣傳，實(shí)施非法集資活動(dòng)。
近六年時(shí)間，王某某等人共吸收資金人民幣214億余元，部分支付了高額返利，其個(gè)人還提現(xiàn)消費(fèi)并大量購(gòu)置房產(chǎn)、股權(quán)、游艇、豪車、鉆石、名表等，最終造成2萬余名被害人損失共計(jì)人民幣41億余元。
2020年10月，因得知騙局即將崩盤，向某某逃往境外。2021年3月1日，被告人王某某在外逃途中被公安機(jī)關(guān)抓捕到案。因該案案情重大且疑難、復(fù)雜，大連市檢察院派員提前介入引導(dǎo)偵查。
經(jīng)查，為掩飾、隱瞞部分犯罪所得的來源和性質(zhì)，2021年2月21日王某某出逃前后，共委托其前妻王某甲使用非法集資所得人民幣678萬余元購(gòu)買“虛擬貨幣”百萬余枚，并轉(zhuǎn)入其數(shù)字錢包賬戶內(nèi)。王某某在逃往境外的途中被抓獲歸案后，其安裝數(shù)字錢包App的手機(jī)被偵查機(jī)關(guān)依法扣押。同年5月，王某甲在王某某父親王乙、母親趙某丙等人的配合下，使用他人身份信息注冊(cè)“虛擬貨幣”交易平臺(tái)網(wǎng)站賬戶，并利用王某某事前告知的密碼轉(zhuǎn)移數(shù)字錢包賬戶內(nèi)的“虛擬貨幣”，通過交易變現(xiàn)后赴銀行取現(xiàn)，以上述方式轉(zhuǎn)移資金人民幣652萬余元。
此外，2021年4月間，王某甲還將王某某使用非法集資所得購(gòu)買的價(jià)值486萬余元的5條鉆石項(xiàng)鏈等物品交由王乙和趙某丙轉(zhuǎn)移、窩藏。
辦理情況
多人被判刑
2021年12月31日，大連市檢察機(jī)關(guān)以涉嫌集資詐騙罪、洗錢罪對(duì)王某某提起公訴。
2022年1月10日，大連市檢察機(jī)關(guān)依法以涉嫌洗錢罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪分別對(duì)被告人王某甲、王乙、趙某丙提起公訴。
人民法院以犯洗錢罪，分別判處被告人王某甲、王乙、趙某丙有期徒刑六年至三年兩個(gè)月不等；以犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別判處三人有期徒刑三年至三年二個(gè)月不等。數(shù)罪并罰，決定判處王某甲有期徒刑七年，并處罰金人民幣四十五萬元；判處王乙有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬元；判處趙某丙有期徒刑六年，并處罰金人民幣四十五萬元。宣判后，被告人均未上訴，判決現(xiàn)已生效。
承辦該案的大連市人民檢察院第三檢察部檢察官姜宏達(dá)表示，利用“虛擬貨幣”洗錢是近年來出現(xiàn)的新型洗錢犯罪，虛擬貨幣因其具有去中心化、匿名性和跨國(guó)性特征，正在成為犯罪分子最常用的洗錢新手段。
大連市人民檢察院副檢察長(zhǎng)董立群表示，近兩年來，大連市檢察機(jī)關(guān)共以洗錢罪起訴35人，追贓挽損數(shù)千萬元。
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