跨越五省市
查清巨額“債款”真相
精準監(jiān)督
讓虛假訴訟無處遁形
日前
由中山區(qū)檢察院
提請大連市檢察院抗訴的
四起民事虛假訴訟監(jiān)督串案
全部獲再審改判
審判機關(guān)
根據(jù)檢察機關(guān)調(diào)取的新證據(jù)認定
原審理的四起民事訴訟案
構(gòu)成虛假訴訟
原判決書、調(diào)解書
全部被撤銷
虛假訴訟企圖逃避債務(wù)
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經(jīng)查，為逃避債務(wù)，從2015年開始，王某、石某就與大連某融資擔(dān)保公司惡意串通，利用兩人名下五家公司的名義，通過與該融資公司的四次單筆2000萬的循環(huán)轉(zhuǎn)賬，制造了該融資擔(dān)保公司替王某、石某名下五家公司代償2800余萬元債務(wù)的事實。
2019年7月，該融資擔(dān)保公司將王某、石某及五家公司起訴至法院，隱瞞了款項的真實來源，欺騙、誤導(dǎo)法院作出錯誤判定，從而取得了對王某、石某名下八套房屋的優(yōu)先受償權(quán)并予以執(zhí)行，致使相關(guān)案外人無法實現(xiàn)債權(quán)，從而幫助石某、王某“成功”逃避債務(wù)。
跨越五省市查清真相
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2020年上半年，案外人舉報至中山區(qū)檢察院。中山區(qū)檢察院充分運用調(diào)查取證權(quán)，依法調(diào)取了王某、石某名下的五家涉案公司在多家銀行的交易流水，同時，遠赴浙江、江西、湖北、上海、江蘇等地，進一步核查轉(zhuǎn)賬過程中的票據(jù)貼現(xiàn)的情況，最終確定四筆2000萬系循環(huán)轉(zhuǎn)賬、資金來源以及資金經(jīng)由王某、石某個人賬戶和公司賬戶后，最終實現(xiàn)資金回流的事實，排除了該融資擔(dān)保公司代償債務(wù)的情況。
案件獲得全部改判
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因本案涉案金額大、案情較為復(fù)雜，大連市檢察院與中山區(qū)檢察院兩級聯(lián)動，共同研究取證方向，明確調(diào)查思路。2021年4月，中山區(qū)檢察院提請大連市檢察院向大連市中級人民法院提出抗訴，法院再次全面梳理抗訴意見和理由，并對全案進行了充分論證和說理。
最終，法院再審采納了檢察機關(guān)的觀點，認定該融資擔(dān)保公司與王某、石某及多家公司的行為構(gòu)成虛假訴訟，案件獲得全部改判。該案的辦理使相關(guān)當事人企圖制造虛假訴訟逃避債務(wù)的非法目的昭然若揭，切實維護了案外人合法權(quán)益。
大連市檢察院相關(guān)部門負責(zé)人表示，將進一步跟進最高檢“五號檢察建議”落實情況，在辦理案件的同時，加大與審判機關(guān)、公安機關(guān)和司法行政等部門的溝通配合，完善虛假訴訟案件線索移送、聯(lián)合查辦、結(jié)果反饋等機制，會同有關(guān)部門健全虛假訴訟防范、發(fā)現(xiàn)、追究和制裁機制，深挖背后深層次違法犯罪問題，努力營造誠實守信的訴訟環(huán)境，切實維護司法權(quán)威和司法公信力。
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文字：楊茜淳、王春蕾，大連新聞傳媒集團記者王藝
圖片：蘇昕
編輯：李金秋
美編：張強
校對：魏紅
責(zé)編：李元臣
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