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大連市公安局中山分局經(jīng)偵大隊
大連市公安局普蘭店分局
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大連市公安局普蘭店分局發(fā)布
關(guān)于大連天蓄資產(chǎn)管理有限公司
涉嫌非法吸收公眾存款案的公告
大連市公安局普蘭店分局已對“天蓄資產(chǎn)管理（大連）有限公司”涉嫌非法吸收公眾存款案件進行了立案偵查并對犯罪嫌疑人張某偉采取了刑事強制措施。到目前為止，仍有部分集資參與人未到公安機關(guān)提供證據(jù)材料、核對損失數(shù)額、制作詢問筆錄。為加快案件偵辦力度，最大限度地維護受害人合法權(quán)益，公安機關(guān)在此公告：
一、在“天蓄資產(chǎn)管理（大連）有限公司”普蘭店營業(yè)部工作過的團隊經(jīng)理、業(yè)務員，主動到公安機關(guān)配合調(diào)查，退回違法所得。對于主動到公安機關(guān)投案，如實供述違法行為并配合退回非法所得的，公安機關(guān)將依據(jù)法律法規(guī)給予寬大處理。期限至2022年11月27日。
二、在“天蓄資產(chǎn)管理（大連）有限公司”購買過理財?shù)募Y參與人，尚未到公安機關(guān)提供證據(jù)材料、制作詢問筆錄、核對涉案金額的，請于2022年12月4日前到普蘭店分局太平派出所提供證據(jù)材料、制作詢問筆錄、核對涉案金額。在公告期限內(nèi)不配合公安機關(guān)調(diào)查取證的，所產(chǎn)生的一切法律后果需自行承擔。到公安機關(guān)報案需提供以下材料：
1.購買人的身份證復印件（正面、反面）；
2.理財合同的復印件；
3.購買理財使用的銀行卡的復印件；
4.銀行卡的交易記錄明細（從2017年9月1日起，打印至2019年12月31日止）。
報案地址：
大連市公安局普蘭店分局太平派出所
聯(lián)系人：
許警官 18341115422
王警官 18341115375
大連市公安局中山分局經(jīng)偵大隊發(fā)布
關(guān)于德方財富投資管理（大連）有限公司
小滿金服信息技術(shù)（大連）有限公司
涉嫌非法吸收公眾存款案的通告
日前，大連市公安局中山分局已對德方財富投資管理（大連）有限公司和小滿金服信息技術(shù)（大連）有限公司以非法吸收公眾存款案立案偵查。為保證案件順利偵辦，最大限度維護投資者利益，在本通告發(fā)布前未到公安機關(guān)提供證據(jù)材料、制作筆錄的投資者和尚未核對賬目、制作筆錄的理財經(jīng)理（含兼職），請于2022年12月16日前，到中山分局經(jīng)偵大隊提供相關(guān)證據(jù)材料、核對賬目并制作筆錄。過期不提供相關(guān)證據(jù)或核對者，視為放棄相關(guān)權(quán)力，因此所產(chǎn)生的法律后果需自行承擔。
一、投資者需提供的證據(jù)：
1.投資者身份證復印件（正反面，寫明聯(lián)系方式）；
2.完整的合同復印件（含封面，單面復�。ㄟ^互聯(lián)網(wǎng)進行投資的客戶提供網(wǎng)上合同截圖，網(wǎng)址；
3.POS簽購單復印件（轉(zhuǎn)賬的提供憑證或收據(jù)等）；
4.投資賬戶銀行流水（時間范圍為首次投資產(chǎn)品當月1日至付本息結(jié)束當月月末，無論已兌付或者未兌付的投資都應體現(xiàn)。請用鉛筆在投資款、收益款、本金回款下畫橫線標記出）；
5.所涉及銀行卡正反面復印件；
6.宣傳材料（如有，宣傳單、冊、參加宣傳活動的照片、視頻、網(wǎng)絡宣傳的截圖等）。
二、理財經(jīng)理需提供的證據(jù)材料：
1.銀行流水單（需體現(xiàn)出所有傭金、提成、工資、返傭等情況）；
2.若理財經(jīng)理本人也有投資，所需證據(jù)材料與投資者相同。
地址：大連市中山區(qū)石葵路150號
聯(lián)系電話：
0411-82031131
0411-82031132
聯(lián)系人：洛警官
特此通告
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