莊河市公安局關(guān)于征集
大連中合（遼寧）文化國(guó)際旅行社
有限責(zé)任公司莊河分公司
涉嫌非法吸收公眾存款案件線索的通告
大連中合（遼寧）文化國(guó)際旅行社有限責(zé)任公司莊河分公司未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以投資成為會(huì)員可以參與公司旅游活動(dòng)，到期返還高額利息為誘餌，采取發(fā)放傳單、口口相傳等方式面向社會(huì)公開(kāi)宣傳，非法向社會(huì)公眾吸收存款。目前，莊河市公安局已對(duì)大連中合（遼寧）文化國(guó)際旅行社有限責(zé)任公司莊河分公司立案?jìng)刹�，并�?022年5月26日對(duì)該公司門(mén)店負(fù)責(zé)人劉某采取刑事強(qiáng)制措施，請(qǐng)參與大連中合（遼寧）文化國(guó)際旅行社有限責(zé)任公司莊河分公司的投資人自通告之日起30日內(nèi)攜帶相關(guān)材料到莊河市公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，逾期未報(bào)或不配合調(diào)查取證者，相應(yīng)法律責(zé)任和后果自行承擔(dān)，望相互轉(zhuǎn)告周知。
為最大限度的維護(hù)受害人的合法權(quán)益，公安機(jī)關(guān)在此敦促：在大連中合（遼寧）文化國(guó)際旅行社有限責(zé)任公司莊河分公司工作過(guò)的門(mén)店經(jīng)理、業(yè)務(wù)員（含兼職業(yè)務(wù)員）、會(huì)計(jì)，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查，積極退繳違法所得。對(duì)于主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述違法犯罪行為，及時(shí)退繳違法所得的，可以依法從輕、減輕或免于刑事處罰。
需提供的證據(jù)材料如下：
一、投資者需提供證據(jù)
1.身份證復(fù)印件（正反面、寫(xiě)明聯(lián)系方式）；
2.完整的合同復(fù)印件（含封面及收款收據(jù)）；
3.如微信支付投資款需提供微信轉(zhuǎn)賬憑證；
4.宣傳材料（如有）。
二、門(mén)店經(jīng)理及業(yè)務(wù)員、會(huì)計(jì)需提供證據(jù)材料
1.銀行流水單（需體現(xiàn)出傭金、提成、工資、返傭等情況）；
2.若經(jīng)理和業(yè)務(wù)員、會(huì)計(jì)本人也有投資，所需證據(jù)材料與投資者相同。
特此通告。
聯(lián)系地址：大連莊河市世紀(jì)大街一段9號(hào)，莊河市公安局經(jīng)偵大隊(duì)
聯(lián)系人：劉警官、宮警官
聯(lián)系電話：
0411-89725842
18341116585
莊河市公安局
2022年6月14日
莊河市公安局關(guān)于征集
遼寧匯財(cái)百善經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)
有限公司莊河分公司
涉嫌非法吸收公眾存款案件線索的通告
遼寧匯財(cái)百善經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)有限公司莊河分公司、盛京百善（北京）投資管理集團(tuán)有限公司未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以會(huì)議銷(xiāo)售、口口相傳模式向社會(huì)公開(kāi)宣傳投資百善金飯碗平臺(tái)的P2P理財(cái)項(xiàng)目，承諾年化利率可達(dá)到10%左右，理財(cái)?shù)狡诤蠓当靖断�。目�?莊河市公安局已對(duì)遼寧匯財(cái)百善經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)有限公司莊河分公司立案?jìng)刹椋?qǐng)參與遼寧匯財(cái)百善經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)有限公司莊河分公司的投資人自通告之日起30日內(nèi)攜帶相關(guān)材料到莊河市公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，逾期未報(bào)及不配合取證的，相應(yīng)法律責(zé)任和后果自行承擔(dān)。
為最大限度的維護(hù)受害人的合法權(quán)益，公安機(jī)關(guān)在此敦促：遼寧匯財(cái)百善經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)有限公司莊河分公司業(yè)務(wù)員（含兼職業(yè)務(wù)員）、會(huì)計(jì)，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查，積極退繳違法所得。對(duì)于主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述違法犯罪行為，及時(shí)退繳違法所得的，可以依法從輕、減輕或免于刑事處罰。
需提供的證據(jù)材料如下：
一、投資者需提供證據(jù)
1.身份證復(fù)印件（正反面、寫(xiě)明聯(lián)系方式）；
2.完整的合同復(fù)印件（含封面及收款收據(jù)）；
3.如微信支付投資款需提供微信轉(zhuǎn)賬憑證。
二、門(mén)店經(jīng)理及業(yè)務(wù)員、會(huì)計(jì)需提供證據(jù)材料
1.銀行流水單（需體現(xiàn)出傭金、提成、工資等情況）；
2.若經(jīng)理和業(yè)務(wù)員、會(huì)計(jì)本人也有投資，所需證據(jù)材料與投資者相同。
特此通告。
聯(lián)系地址：大連莊河市世紀(jì)大街一段9號(hào)，莊河市公安局經(jīng)偵大隊(duì)
聯(lián)系人：劉警官、周警官
聯(lián)系電話：
18341116651
18341116773
莊河市公安局
2022年6月14日
新聞大連（微信號(hào)：dltv8811）編輯制作
資料：莊河市公安局
編輯：沐沐
美編：海健
校對(duì)：華錚
主編：呂彬
監(jiān)制：穆軍 宋偉
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