近期
我市發(fā)生多起企業(yè)財務人員
遭遇冒充領(lǐng)導詐騙的案件
涉案金額較大
詐騙分子偽造“領(lǐng)導”的社交賬號
主動添加企業(yè)財務人員進行詐騙
造成市民與企業(yè)的經(jīng)濟損失
典型案例
3月2日，被害人王先生報案稱，自己收到一條微信好友添加通知，對方自稱是某部門領(lǐng)導。通過好友認證后，對方稱需要使用王先生銀行卡進行資金周轉(zhuǎn)。王先生信以為真，將自己的銀行卡號提供給對方，隨即收到對方發(fā)來的一張手機銀行轉(zhuǎn)賬截圖，顯示次日到賬。
隨后對方又以事情緊急為由讓王先生先行墊付，王先生因為怕得罪領(lǐng)導，便向?qū)Ψ教峁┑馁~戶轉(zhuǎn)賬十萬余元。次日，王先生又在對方的多次要求下，陸續(xù)轉(zhuǎn)賬數(shù)十萬元，但遲遲未收到對方事前承諾的轉(zhuǎn)款，這才意識到自己被騙。
3月6日，某公司財務人員周女士被人拉入某QQ群，群內(nèi)有昵稱為“經(jīng)理-魏某”“總務部-楊某”的兩人。隨后“魏某”在群內(nèi)詢問周女士公司賬戶余額，周女士答復后，對方要求周女士向其提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，備注為“合同款”，由于兩人的名字與公司領(lǐng)導的名字相同，周女士便沒有通過其他方式進行確認，直接使用公司的銀行卡向?qū)Ψ教峁┑馁~戶分別轉(zhuǎn)賬數(shù)十萬元，直到被對方踢出QQ群后才發(fā)現(xiàn)被騙。
手法剖析
在這類詐騙中，詐騙分子往往利用被害人“忌憚得罪領(lǐng)導”或“疏忽大意未核實”的心理，以借錢、幫忙轉(zhuǎn)賬等理由，詐騙下屬單位或企業(yè)負責人，利用時間差降低被害人核實轉(zhuǎn)賬需求真假的可能性。
詐騙步驟
冒充領(lǐng)導，主動添加好友
詐騙分子通過非法渠道，盜取市民通訊錄上的聯(lián)系方式，隨后精準發(fā)送信息，通過微信或QQ大面積“撒網(wǎng)”添加相關(guān)人員為好友。部分詐騙分子會通過網(wǎng)絡找到某領(lǐng)導個人的公開照片，或者社交軟件使用真實名字或某某局長、某某書記作為昵稱，以此來增加可信度。
言語隨和，拉近雙方距離
詐騙分子添加好友后，準確說出被害人的姓名與身份信息，并在微信上與被害人探討工作、“寒暄”“慰問”拉近關(guān)系，降低被害人的戒備之心，甚至主動提出幫助被害人解決困難，來獲取被害人信任。
進入正題，提出轉(zhuǎn)賬要求
詐騙分子以各種理由誘騙被害人轉(zhuǎn)賬，如被害人表現(xiàn)出不信任，詐騙分子會加重語氣，并不斷催促要求立刻進行轉(zhuǎn)賬。當被害人轉(zhuǎn)賬或匯款完成后，對方會將被害人拉黑。部分詐騙分子會以各種理由，誘騙被害人繼續(xù)進行轉(zhuǎn)賬操作。
大連公安提醒
在使用社交軟件時要保護好自己的隱私信息不要因頭像和昵稱而輕信對方對于以領(lǐng)導名義添加社交軟件的尤其是添加好友后要求轉(zhuǎn)賬匯款的請務必通過其他聯(lián)系方式進行確認
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資料：大連公安
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