近日
公安部會同
國家發(fā)展和改革委員會
工業(yè)和信息化部
中國人民銀行聯(lián)合印發(fā)了
《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其
關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》
將于12月1日起正式施行
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《懲戒辦法》共18條，主要包括懲戒原則、懲戒對象、懲戒措施、分級懲戒、懲戒程序、申訴核查等6個方面內(nèi)容。
懲戒對象
● 因?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，或者實施與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)聯(lián)的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，妨害信用卡管理，侵犯公民個人信息，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益及組織他人偷越國（邊）境、偷越國（邊）境等犯罪受過刑事處罰的人員。
● 經(jīng)設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)認(rèn)定的：非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號等3張（個）或3次或向3個對象以上；提供實名核驗幫助3張（個）或3次或向3個對象以上；假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立賬號的單位和個人。
● 懲戒對象為單位的，可以同時對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員實施懲戒。
懲戒措施
懲戒措施包括金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒、信用懲戒。
銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對懲戒對象落實以下金融懲戒措施——
● 限制懲戒對象名下銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢包的非柜面出金功能，與開立機構(gòu)既有協(xié)議約定的代扣代繳稅款、社保、水電煤氣費等基本生活保障的款項除外。
● 停止懲戒對象名下支付賬戶業(yè)務(wù)，支付賬戶余額向本人同名銀行賬戶轉(zhuǎn)賬除外。
● 暫停為懲戒對象新開立支付賬戶、實名數(shù)字人民幣錢包。
電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)對懲戒對象落實以下電信網(wǎng)絡(luò)懲戒措施——
● 限制懲戒對象名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口等功能以及過戶等業(yè)務(wù)。
● 限制懲戒對象名下電話卡注冊的存在涉詐風(fēng)險的互聯(lián)網(wǎng)賬號功能及業(yè)務(wù)。
● 不得為懲戒對象開立新的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口，存在涉詐風(fēng)險的互聯(lián)網(wǎng)賬號等以及提供網(wǎng)站、應(yīng)用程序的分發(fā)、上架等業(yè)務(wù)。
● 在懲戒期內(nèi)，懲戒對象在收到公安機關(guān)懲戒通知后十個工作日內(nèi)可申請保留一張名下非涉案電話卡。
信用懲戒措施應(yīng)當(dāng)通過以下方式予以落實——
● 將有關(guān)懲戒對象納入“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”嚴(yán)重失信主體名單，共享至全國信用信息共享平臺，并通過“信用中國”網(wǎng)站對嚴(yán)重失信主體信息進(jìn)行公示。
● 將有關(guān)懲戒對象信息納入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。
分級懲戒
《懲戒辦法》對不同懲戒對象實行不同種類的懲戒——
● 因?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪被追究刑事責(zé)任的人，適用金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒、信用懲戒措施，懲戒期限為3年。
● 經(jīng)設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)認(rèn)定具有非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬號、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號等行為的單位、個人或相關(guān)組織者，適用金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒以及納入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，懲戒期限為2年。
《懲戒辦法》在綜合運用懲戒措施的同時，保留了被懲戒對象基本的金融、通信服務(wù)，確保滿足其基本生活需要。
新聞大連（微信號：dltv8811）編輯制作
資料：新聞聯(lián)播
編輯：沐沐
美編：海健
校對：華錚
主編：呂彬
監(jiān)制：穆軍 高忠華
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