家住蘇州常熟的小徐平時(shí)會(huì)做兼職跑腿的工作，近日，他在某兼職群里接到一個(gè)報(bào)酬頗豐的訂單，只要將兩個(gè)包裹放到指定稻田，能拿到400元。
按照約定時(shí)間，小徐早早來到等候地點(diǎn)，讓人疑惑的是先后有兩個(gè)網(wǎng)約車司機(jī)分別送了兩個(gè)包裹到他手上，但小徐拿到包裹后感覺不對，雖然對方表示包裹里是手機(jī)卡，但重量很不符合。
小徐接到訂單要他將兩個(gè)包裹放到指定稻田
小徐在網(wǎng)上看過類似案例，比如“利用包裹送現(xiàn)金洗錢”，再加上送貨地點(diǎn)也很隱蔽，小徐最終選擇報(bào)警。
了解情況之后，民警將計(jì)就計(jì)，在小徐即將送貨的地方伏擊守候，成功將前來取包裹的吳某和姜某抓獲。
民警在打開兩個(gè)包裹后，果不其然里面裝的都是現(xiàn)金，一個(gè)紙箱里有8萬，另一個(gè)紙箱里面是10萬。
經(jīng)過調(diào)查，箱子里的錢都是詐騙所得。
警方發(fā)現(xiàn)包裹內(nèi)的現(xiàn)金都是詐騙所得
裝有8萬元的包裹是一位唐先生發(fā)出的，他在手機(jī)上下載了一個(gè)刷單軟件，通過做任務(wù)拿返現(xiàn)，后來被告知賬戶凍結(jié)，他按照對方要求充值了6萬元，還是無法解封。
受害人唐先生稱他是按照詐騙人員的要求用網(wǎng)約車把現(xiàn)金送到對應(yīng)地址
唐先生表示，自己按照詐騙人員的要求用網(wǎng)約車把現(xiàn)金送到對應(yīng)地址，但本人不露面，也不能透露包裹里的內(nèi)容，只要記下車牌號，事后有人對接，審核完成就能賬戶解封。
寄出10萬元包裹的袁女士也遭遇刷單詐騙，對方給她返現(xiàn)2000元后，她也中了圈套。
經(jīng)輾轉(zhuǎn)，兩筆錢被送到常熟，幸好小徐及時(shí)察覺，錢才沒有轉(zhuǎn)到接頭人吳某的手上。
據(jù)嫌疑人吳某交代，他負(fù)責(zé)把現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成虛擬幣，之后再轉(zhuǎn)給上家，從中獲取差價(jià)。
吳某在此之前已經(jīng)有過相關(guān)違法行為，甚至被公安機(jī)關(guān)處理過。
目前，吳某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，被警方刑事拘留。
來源：南京零距離
延伸閱讀
已有多人中招！警惕新型詐騙
近期，各地頻發(fā)“線上詐騙+線下取現(xiàn)”案件。
詐騙分子以各種理由誘騙受害人郵寄現(xiàn)金或黃金，不見面、不現(xiàn)身，通過網(wǎng)約車、郵寄、跑腿等方式送達(dá)將現(xiàn)金或黃金取走……
注意了！注意了！
新型詐騙模式
又雙叒叕來襲
打著“扶貧”幌子
誘導(dǎo)購買黃金郵寄
近日，楚雄市的董老伯收到一份陌生信件，其中文件印有“國家鄉(xiāng)村振興局、中華人民共和國國務(wù)院辦公廳專用章”，同時(shí)附“掃碼進(jìn)群”二維碼，聲稱凡是收到該文件的，均可通過下載“風(fēng)雨同舟資金存管平臺”領(lǐng)取“數(shù)字鄉(xiāng)村扶貧資金”440萬元。
董老伯收到的陌生信件
董老伯掃碼加入群聊后，馬上有3位“客服”提供指導(dǎo)，并出示了“身份證和工作證”，表示要想領(lǐng)取“扶貧資金”，就需要為“國家黃金儲(chǔ)備作貢獻(xiàn)”，購買黃金儲(chǔ)存到“國家金庫”，并再三叮囑董老伯這是保密行為，千萬不能告訴他人。
董老伯信以為真，購買了75克黃金并按照對方提供的地址郵寄過去。隨后，對方稱由于收款銀行地址填寫錯(cuò)誤，扶貧款被凍結(jié)，需要繼續(xù)郵寄黃金方能解凍。于是董老伯再次購買了150克黃金寄往新地址，對方又稱董老伯提供的銀行卡是“高風(fēng)險(xiǎn)卡”，導(dǎo)致多次下?lián)芊鲐毧畲蚩钍�，需要提交一筆“私人轉(zhuǎn)賬風(fēng)險(xiǎn)保障金”解凍銀行卡。
董老伯第三次購買235克黃金郵寄到第三個(gè)收貨地址，結(jié)果扶貧款依舊沒到賬。騙子還想通過偽造公文行騙，發(fā)現(xiàn)董老伯有所警覺后將其拉黑。
聲稱“無法提現(xiàn)”
誘導(dǎo)購買黃金郵寄
今年9月底，曲靖市羅平縣的毛女士收到一個(gè)快遞，里面是一張刮刮獎(jiǎng)，刮開后顯示中了掃地機(jī)、紅包等獎(jiǎng)品，但需掃碼領(lǐng)取。毛女士掃碼后進(jìn)了一個(gè)微信群，群里一位“導(dǎo)師”指導(dǎo)其刷單，按照對方的提示操作，毛女士很快獲利1000余元。隨后加大了“投資”，當(dāng)其投入2萬余元后發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)，“導(dǎo)師”稱要購買5萬元黃金，用滴滴車送到省外指定地點(diǎn)后才能提現(xiàn)。毛女士急忙去金店購買了黃金首飾，所幸被民警及時(shí)發(fā)現(xiàn)并攔截……
麒麟?yún)^(qū)的趙女士就沒那么幸運(yùn)了，同樣在網(wǎng)上被邀請做“兼職”，嘗到“甜頭”充值8萬元后，發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)，“客服”讓趙女士購買并郵寄了10萬元黃金，最終依然無法提現(xiàn)，此時(shí)，趙女士才意識到被騙，共計(jì)損失超過20萬元。
趙女士先后充值8萬元，結(jié)果發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)
套路解析
第一步：利用群眾對政策理解的偏差，偽造國家機(jī)關(guān)印章制作假文件博取信任，通過獲取收件人信息郵寄快遞信件廣撒網(wǎng)，尋找有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)易受騙群體。
第二步：建立聯(lián)系后通過群聊等多種方式，以“能夠獲取內(nèi)幕消息、獲得豐厚回報(bào)、刷單獲利”等謊言取得你的信任，逐步誘導(dǎo)其登錄其提供的虛假網(wǎng)站、掃描二維碼、下載分享的手機(jī)App，誘導(dǎo)進(jìn)行高額回報(bào)申領(lǐng)操作，購買黃金向指定收貨地點(diǎn)郵寄。
第三步：詐騙分子會(huì)以“登錄異常”、“服務(wù)器異�！薄ⅰ般y行賬戶凍結(jié)”等理由，要求繳納“解凍費(fèi)”“保證金”，用郵寄黃金的方式躲避銀行對資金的監(jiān)管，聲稱才能完成提現(xiàn)，收到黃金后快速售出，達(dá)到詐騙、洗錢的目的。
警方提示：
收到陌生快遞時(shí)應(yīng)先核實(shí)，不要盲目簽收。遇到無法判斷的情況要及時(shí)撥打110咨詢求助。
線上“轉(zhuǎn)賬凍結(jié)”
提取現(xiàn)金通過“網(wǎng)約車”送達(dá)
近日，西雙版納州的羅先生被拉入一個(gè)陌生微信群，群里有人發(fā)送鏈接稱點(diǎn)進(jìn)去可以賺錢，羅先生按照提示操作，因兩筆小額轉(zhuǎn)賬很快收到返利，便迫不及待地開始了第三次任務(wù)……但第三次對方稱因操作失誤需大額充值、多次線上轉(zhuǎn)賬容易凍結(jié)銀行卡，引誘羅先生提取現(xiàn)金，通過“網(wǎng)約車”送至指定地點(diǎn)。
隨后，羅先生取出4萬元現(xiàn)金交給網(wǎng)約車司機(jī)，并反復(fù)強(qiáng)調(diào)“包裹內(nèi)是重要零件，半路不得接送其他乘客，務(wù)必第一時(shí)間送達(dá)”。所幸，現(xiàn)金送出后，羅先生警覺打電話報(bào)警，警方成功追回其被騙現(xiàn)金4萬元。
羅先生（中）警覺打電話報(bào)警，警方成功追回其被騙現(xiàn)金4萬
同樣，文山州麻栗坡縣的王某近日在網(wǎng)上認(rèn)識了趙某，在其介紹下進(jìn)行網(wǎng)上虛擬幣投資。隨后，趙某聲稱要進(jìn)行線下虛擬幣交易，要將現(xiàn)金交給“幣商”，但礙于身份原因不能出面，希望王某幫忙提取10萬元現(xiàn)金并通過“網(wǎng)約車”送到外地指定地點(diǎn)。收到趙某匯款后，王某到銀行將現(xiàn)金取出，所幸在等待“幣商”交易時(shí)被公安機(jī)關(guān)攔截……
套路解析
第一步：以高薪兼職、投資返高額利潤等引誘受害人。承諾在線上墊資做“任務(wù)”，隨后返還墊付資金并付高額傭金，先讓受害人嘗到甜頭，隨后逐漸加大墊付資金。
第二步：以“賬戶出現(xiàn)異�！�、“提現(xiàn)需要加大資金投入”、“銀行卡被凍結(jié)”等為理由，誘導(dǎo)被害人到銀行提取現(xiàn)金，通過“車手”到約定地點(diǎn)拿取現(xiàn)金或者“網(wǎng)約車”代送貨服務(wù)、郵寄、快遞、跑腿等方式，將現(xiàn)金送達(dá)指定地點(diǎn)，以不見面、不現(xiàn)身的方式將現(xiàn)金取走，然后通過虛擬幣返給幣商，再進(jìn)一步通過虛擬幣轉(zhuǎn)化洗錢。
需注意：新型電詐案件中，詐騙分子雇傭轉(zhuǎn)移贓款的“中間人”“車手”，負(fù)責(zé)幫助其快速轉(zhuǎn)移詐騙資金，從中獲取傭金。按照詐騙分子的指令，“中間人”“車手”往往負(fù)責(zé)聯(lián)系、指引或秘密接觸受害人，再將受害人從銀行取出的現(xiàn)金或購買的實(shí)物黃金進(jìn)行轉(zhuǎn)移至變現(xiàn)洗白。
警方提示
網(wǎng)上陌生人不論以何種理由，要求使用自有資金購買或?yàn)樗舜忺S金、香煙或其他貴價(jià)物品、線下托運(yùn)現(xiàn)金，并要網(wǎng)約車快送、郵寄至指定地點(diǎn)或派人上門來取的，都是詐騙，而且還有可能導(dǎo)致自己涉案。
網(wǎng)約車、跑腿行業(yè)、快遞行業(yè)從業(yè)人員接到幫忙寄送貴重物品的客單，要及時(shí)問清運(yùn)送事由、運(yùn)送物品種類并及時(shí)向主管業(yè)務(wù)部門及公安機(jī)關(guān)報(bào)告，對于運(yùn)送現(xiàn)金的一律予以拒絕！
如遇可疑情況或不慎被騙第一時(shí)間撥打110報(bào)警，同時(shí)注意保留聊天記錄、交易記錄、聯(lián)系方式等證據(jù)。
隨著反詐力度持續(xù)加大，大量詐騙資金被預(yù)警勸阻或線上止付攔截，狡猾的詐騙分子為逃避風(fēng)險(xiǎn)，開始尋找新的資金轉(zhuǎn)移方式。
所以，凡是遇到要求“郵寄黃金”或取現(xiàn)用網(wǎng)約車送達(dá)的，務(wù)必警惕！謹(jǐn)防被騙！
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