現(xiàn)代快報訊（記者 謝喜卓）此前，現(xiàn)代快報連續(xù)報道了兩起因賣勞力士表，銀行卡被警方凍結(jié)的案件，相關(guān)話題沖上熱搜榜。
10月23日，南京的馬先生告訴現(xiàn)代快報（報料郵箱：xdkb123@163.com）記者，他不僅有著類似遭遇，而且一個賣表訂單中，有兩筆匯款被指涉嫌詐騙。其中一筆25.6萬元的匯款，濟南警方已于近日管控到期，正在走解凍程序；另外一筆20萬元款項，被鎮(zhèn)江丹陽警方先凍結(jié)4個月，之后強制扣劃走了。
馬先生50萬賣出的勞力士表
“客戶先是要求把表送到廣州天河區(qū)的公司，后來又說最近會去武漢出差，也可以在武漢完成交易�！瘪R先生回憶說，他也沒有在意，便于3月14日帶著表如約來到了武漢，最后約定下午1點在武昌站附近的一家咖啡廳交易。
“當時來的不是‘時墨’，而是另外兩個小伙子，說‘時墨’是他們老板。他們現(xiàn)場驗完表確認沒有問題，說讓公司財務(wù)打尾款�！�
圖為銀行轉(zhuǎn)賬明細截圖
當天下午2點17分，馬先生的銀行賬戶上收到了20萬元，對方告知因為“限額”，正在想辦法用其他銀行卡支付。4點33分，馬先生再次收到到賬提醒，有25.6萬元匯入了他的賬戶。除去定金和這兩次付款，對方尚有4.05萬元尾款未支付，理由仍然是“限額”。
他說：“當時感覺這個事情有點奇怪，原本準備不做這單生意了，結(jié)果半個小時后，尾款全部到賬。”
馬先生收到的另外一筆25.6萬的轉(zhuǎn)賬
付款過程雖然一波三折，但終歸是完成了交易，馬先生表示，他常年做奢侈品生意，偶爾也會遇到銀行卡限額的問題，便沒有太在意此事。
3月15日，馬先生準備從武漢返回南京，突然發(fā)現(xiàn)自己銀行卡被凍結(jié)了。通過查詢后得知，是由于此次交易過程中，20萬和25.6萬這兩筆進賬，涉及詐騙案件，分別被丹陽警方和濟南警方凍結(jié)了。
馬先生隨即讓人與“時墨”取得聯(lián)系，對方卻堅稱“款是財務(wù)安排的，絕不會有問題，每天公司正常進出賬”“工程部和外貿(mào)款項每天進出都沒有問題”，而且承諾會讓公司財務(wù)核實，并于3月19日給出答復(fù)。之后，對方再沒有回復(fù)過任何消息。
馬先生無奈之下，分別前往丹陽和濟南，向兩地警方提供了相關(guān)材料，以證明涉案款項是賣出手表后善意取得。
馬先生的20萬被警方強制扣劃
7月16日，馬先生銀行賬戶突然少了20萬元，通過問詢得知，這筆錢是被丹陽警方強制扣劃走了�！叭绻婕霸p騙案件，我們愿意配合調(diào)查，但是不能未經(jīng)過我的同意，就直接強制把錢劃走吧�！睅е蓡�，馬先生多次聯(lián)系丹陽警方，但始終未得到一個滿意的答復(fù)。值得注意的是，在此次交易中，另外涉及詐騙案的25.6萬元，濟南警方已于近日管控到期，正在走解凍程序。
現(xiàn)代快報記者了解到，前述被凍結(jié)20萬元，匯款方確實來自一起詐騙案的受害人。10月23日下午，記者聯(lián)系到了丹陽市公安局反詐中心負責該案的民警，對方表示，馬先生的卡屬于涉案“一級卡”，是受害人直接打到他賬戶上面的，而馬先生也確實被扣劃了20萬，但具體案情不便透露。此案后續(xù)進展如何？現(xiàn)代快報將會持續(xù)關(guān)注。
現(xiàn)代快報記者注意到，近期不斷有市民自曝因交易奢侈品，被警方偵測到與涉及詐騙的資金賬戶關(guān)聯(lián)，進而被凍結(jié)銀行賬戶。相關(guān)專業(yè)人士提醒，市民如遇此類事情，應(yīng)立即停止轉(zhuǎn)賬操作，并仔細核對匯款方賬戶信息，確保對方信息準確無誤，包括賬戶名、賬號和開戶行等。如有疑慮，可第一時間向公安機關(guān)報警，同時主動聯(lián)系對應(yīng)銀行告知情況，確保收付款雙方的合法權(quán)益。
來源：現(xiàn)代快報
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