發(fā)現(xiàn)銀行卡被凍結(jié)后去轄區(qū)派出所報(bào)案，卻發(fā)現(xiàn)自己成網(wǎng)上在逃人員。4個(gè)月前，浙江溫州的張瑞（化名）就遭遇這離奇的一幕，她感慨，“現(xiàn)在表沒了，錢也沒了�！�
10月16日，“女子14.8萬賣掉名表后被警方上網(wǎng)追逃”登上熱搜。同日，張瑞告訴九派新聞，她于今年6月賣出一款閑置的勞力士名表，與買方線下交易，對(duì)方將14萬元轉(zhuǎn)到她銀行卡上。
張瑞賣出的手表 圖/受訪者提供
當(dāng)天晚上，她發(fā)現(xiàn)自己的兩張銀行卡被凍結(jié)，其在轄區(qū)派出所報(bào)案后得知，買方涉嫌電信詐騙，她收款后也被列為嫌犯，被貴州省貴陽警方上網(wǎng)追逃。
“當(dāng)天我就被我們這邊的警方扣下�！睆埲鸹貞�，警方讓其將涉案的14萬元退給受害者，“其實(shí)這個(gè)錢我是可以不退的，但是當(dāng)時(shí)就是逼迫著我一定要退，如果不退的話我可能就要被帶到市拘留所，貴州警方可能還會(huì)派人來把我?guī)н^去審訊�！�
逼不得已情況下，張瑞家人將14萬元轉(zhuǎn)給受害者，其被取保候?qū)彙?/span>
此后，她一直和警方交涉解除取保候?qū)彔顟B(tài)。而且，警方告知，手表已被買方帶著潛逃到境外，尚未追回。
“我只是賣了個(gè)表�！睆埲痫@得十分無奈，她希望能追回自己的損失。
據(jù)現(xiàn)代快報(bào)，貴陽市公安局云巖分局一位工作人員表示，該局依法依規(guī)辦案，并非有意針對(duì)張瑞。
另據(jù)紅星新聞報(bào)道，貴陽市公安局云巖分局刑事偵查大隊(duì)一名辦案人員表示，警方已查明購(gòu)買手表的犯罪嫌疑人的身份信息，目前犯罪嫌疑人潛逃至境外，案件還在偵辦中，警方會(huì)盡全力追回涉案手表。此外，該犯罪嫌疑人還涉及其他詐騙案件。
陜西恒達(dá)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、知名公益律師趙良善表示，“雖說刑法第64條明確規(guī)定，犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠。但是《最高人民法院關(guān)于刑事裁判涉財(cái)產(chǎn)部分執(zhí)行的若干規(guī)定》第11條對(duì)應(yīng)予追繳的贓款作出了例外規(guī)定，明確了第三人善意取得涉案財(cái)物的，執(zhí)行程序中不予追繳。作為原所有人的被害人對(duì)該涉案財(cái)物主張權(quán)利的，人民法院應(yīng)當(dāng)告知其通過訴訟程序處理�！�
其稱，換言之，當(dāng)善意取得與追繳犯罪所得發(fā)生沖突時(shí)，善意第三人的利益也應(yīng)當(dāng)被保護(hù)。而該案中，曹女士通過正常的合同交易方式，且無惡意串通的情形，所以曹女士獲取這筆14萬元款項(xiàng)，構(gòu)成善意取得，有理由不退還。
趙良善指出，從側(cè)面來看，在曹女士無詐騙犯罪行為、善意取得此筆14萬元的背景下，警方仍要求其退還款項(xiàng)，且將退還款項(xiàng)作為變更刑事強(qiáng)制措施的附加條件，警方的這一做法于法無據(jù)。
對(duì)話當(dāng)事人
【1】手表尚未追回
九派新聞：手表追回來了嗎？
張瑞：貴州那邊的警方說幫我追表，然后也沒追到，說那個(gè)人跑到境外了。
九派新聞：當(dāng)時(shí)交易是什么情況？
張瑞：當(dāng)時(shí)他是派了一個(gè)鑒表師傅過來，然后師傅檢查完，他那邊確認(rèn)了，就給我轉(zhuǎn)了錢，銀行卡里轉(zhuǎn)了14萬元，剩下的8000元轉(zhuǎn)支付寶，然后鑒表師傅就把表拿走了。
九派新聞：這個(gè)表是什么時(shí)候掛到網(wǎng)上的？
張瑞：今年2月份我就掛到了二手交易網(wǎng)站，想著如果有合適的價(jià)格就出手。這款表買來的時(shí)候18萬元左右，我掛的價(jià)錢是14.8萬元。
九派新聞：有人問過價(jià)嗎？
張瑞：有的，經(jīng)常有人來問價(jià)，但有的人報(bào)價(jià)有點(diǎn)低，有些買家我覺得不靠譜，就一直沒有成交。
九派新聞：和這個(gè)買家溝通的時(shí)候有沒有什么異常，他提出線下交易你擔(dān)心嗎？
張瑞：他就是說想要我這個(gè)手表，然后說線下交易，就加了微信，他也不討價(jià)還價(jià)，說派人來線下看下表。聊的時(shí)候也沒覺得有什么問題，只覺得他爽快一點(diǎn)，沒那么磨嘰。我也是第一次線下交易，想著一手交錢一手交貨，然后交易的地方都是有監(jiān)控的，就覺得應(yīng)該沒有什么問題。
【2】貴州受害者被詐騙約200萬
九派新聞：這個(gè)買主關(guān)聯(lián)的詐騙案是什么事查出來了嗎？
張瑞：查出來他是上海的，被騙的那個(gè)人是貴州的，那個(gè)受害者說大概被騙了200萬元，其中一筆14萬元的資金打到了我的賬戶上。
九派新聞：怎么發(fā)現(xiàn)自己卷入詐騙案了？
張瑞：當(dāng)天晚上我買東西，支付不了，就去網(wǎng)銀上看，顯示是異常狀態(tài)。然后那個(gè)時(shí)候已經(jīng)聯(lián)系不上買家了，就覺得不對(duì)勁。我當(dāng)天還咨詢了公安的朋友，他說雖然被凍結(jié)了，但這個(gè)錢我不用退，他說應(yīng)該沒什么關(guān)系。所以當(dāng)天晚上我也不是很擔(dān)心。
第二天一大早我就去所在轄區(qū)報(bào)案，然后知道我已被網(wǎng)上追逃，罪名是涉嫌電信詐騙。他們就說這個(gè)涉案資金經(jīng)過你的卡，那你就成了嫌疑人。
九派新聞：你當(dāng)時(shí)什么反應(yīng)？
張瑞：就很震驚。然后就是提交一系列證據(jù)，聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄都是有的。然后我們溫州警方跟貴州那邊對(duì)接上，提交了一系列證據(jù)。但是他們就是一定要溫州警方把我扣押下來，要我先把錢退了。
九派新聞：你被扣下了嗎？
張瑞：當(dāng)天就被扣下了，因?yàn)楫?dāng)天我的卡被凍結(jié)了，錢退不出去，然后又因?yàn)榻簧娴胶芡砹耍瑳]有轉(zhuǎn)賬成功，就在派出所待了一晚上。
九派新聞：后來呢？
張瑞：第二天錢退了，變更為取保候?qū)彙?/span>
【3】希望能獲得賠償
九派新聞：你怎么看待這個(gè)事？
張瑞：我質(zhì)疑他們沒有依法辦案，感覺濫用職權(quán)。其實(shí)這個(gè)錢我是可以不退的，但是當(dāng)時(shí)就是逼迫著我一定要退，如果不退的話我可能就要被帶到市拘留所，貴州警方可能還會(huì)派人來把我?guī)н^去審訊。我是在逼不得已的情況下（退了錢）。而且我們當(dāng)初是說先退到警方手里，他一定要我退給受害者。我覺得這個(gè)流程也是不對(duì)的，找了個(gè)更無辜的人來背鍋。
九派新聞：現(xiàn)在情況怎么樣了？
張瑞：他們其實(shí)很早就排除了我的涉案嫌疑，但是遲遲不變更對(duì)我的強(qiáng)制措施。我一直是取保候?qū)彽臓顟B(tài)，出去什么的都要報(bào)備，很麻煩的。這段時(shí)間我也一直在和貴州那邊的警方交涉，讓解除掉對(duì)我的取保候?qū)彔顟B(tài)。他們說案件還在偵查中，不服可以向上級(jí)機(jī)關(guān)反映。我也去和相關(guān)部門反映了，前不久他們和我聯(lián)系，說已經(jīng)給我解除了，給我寄了解除的文書，但是我還沒有收到，可能在路上。
九派新聞：你的銀行卡解凍了嗎？
張瑞：7月初，那邊來了兩個(gè)警察，說幫我追表，追了兩天（沒追到）。然后他們給我開了無涉案證明，讓我拿去解凍銀行卡，然后那段時(shí)間我就去把卡解凍了。他們都心知肚明我沒有涉案，整個(gè)證據(jù)鏈都是很清楚的，我就是賣了個(gè)手表。
貴州警方出具的情況說明證實(shí)張瑞排除涉案嫌疑，且已經(jīng)將14萬元退給受害人 圖/受訪者提供
九派新聞：這件事對(duì)你的生活有什么影響？
張瑞：生活倒還好，就是很焦慮，一直被取保候?qū)徯睦飼?huì)沒底，不知道會(huì)不會(huì)留案底。我也是一個(gè)受害者。
九派新聞：你現(xiàn)在的訴求是什么？
張瑞：讓他們賠償，實(shí)在不行把錢還我。
相關(guān)新聞
女子14.8萬賣勞力士表被追逃 警方排除嫌疑還讓"退贓"
近日，浙江女子張瑞（化名）向現(xiàn)代快報(bào)反映，在以14.8萬元賣掉一塊二手勞力士表后，她的銀行卡被凍結(jié)。報(bào)案后張瑞才得知，因買表人涉及一起詐騙案，買表錢是詐騙來的，張瑞收款后也被列為嫌犯，被貴州省貴陽警方刑拘上網(wǎng)追逃。
張瑞在浙江溫州報(bào)案后，溫州警方經(jīng)調(diào)查排除了她的涉案嫌疑，并出具書面說明。然而，貴陽警方對(duì)此不予理會(huì)，仍要求張瑞將14萬元作為贓款退還，事后才將其取保候?qū)彙?/span>
張瑞認(rèn)為貴陽警方辦案存有瑕疵，便向現(xiàn)代快報(bào)尋求幫助。
賣表后她被警方上網(wǎng)追逃
32歲的張瑞是浙江溫州人，今年2月，她把家里的一塊閑置名表掛在網(wǎng)上出售。“這個(gè)手表是勞力士的，市場(chǎng)價(jià)在18萬元左右。因?yàn)槭嵌值�，我掛的價(jià)格是14.8萬元�！睆埲鸱Q，今年6月，有買家聯(lián)系她，詢問手表的情況。6月23日，買方找人現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨后，以14.8萬元的價(jià)格買下這塊手表。
女子把閑置名表掛在網(wǎng)上出售
張瑞提供的聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄顯示，在買方確定購(gòu)手表后，她曾要求對(duì)方微信轉(zhuǎn)賬，但對(duì)方自稱微信沒錢，要轉(zhuǎn)入銀行卡。在張瑞提供銀行卡后，其賬戶隨即收到14萬元的進(jìn)賬，剩余的8000元也很快轉(zhuǎn)入張瑞的支付寶賬戶。
讓張瑞沒有想到的是，當(dāng)天晚上，她就收到短信提醒，其名下兩張銀行卡已被凍結(jié)。感覺到問題嚴(yán)重，6月24日一早，她便到轄區(qū)派出所報(bào)案。此后從辦案民警處證實(shí)，因涉及一起詐騙案，張瑞已被貴州省貴陽警方刑事拘留上網(wǎng)追逃。
排除嫌疑仍被要求退還14萬元“贓款”
“我被留置在派出所配合調(diào)查，在此期間提交了各種證明。”張瑞稱，在提供了相關(guān)證據(jù)材料后，溫州市公安局龍灣分局中心區(qū)派出所排除其涉案嫌疑，同時(shí)向貴陽警方出具書面“調(diào)查情況說明”。其中指出：該所已對(duì)此案以掩飾隱瞞犯罪所得罪立案?jìng)刹�，并派偵查員開展抓捕行動(dòng)。根據(jù)相關(guān)證據(jù)可排除張瑞嫌疑，且其愿意配合案件偵查。同時(shí)表示，張瑞也是受害人，建議貴陽警方盡快“依法對(duì)其刑拘在逃刑事強(qiáng)制措施進(jìn)行變更或解除”。
圖為銀行轉(zhuǎn)賬回款業(yè)務(wù)受理回單
當(dāng)事人按照警方要求向詐騙受害人家屬賬戶轉(zhuǎn)賬14萬元
“所有的證據(jù)都印證我也是本案的受害人之一，我也無辜，且14萬元打入我的銀行卡也只是我善意取得的財(cái)產(chǎn)�！睆埲鸱Q，溫州警方已明確排除其涉案嫌疑，貴陽警方就應(yīng)該據(jù)此變更強(qiáng)制措施。沒想到的是，貴陽警方不僅對(duì)此置之不理，還以變更強(qiáng)制措施為條件，在涉案款項(xiàng)已被凍結(jié)的前提下，要求張瑞另外籌資14萬元打給詐騙案被害人家屬徐某某賬戶。
圖為警方取保候?qū)彌Q定書
6月25日，在張瑞家人將14萬元打入徐某某賬戶后，貴陽警方才出具材料，為其辦理取保候?qū)�。張瑞提供的貴陽市公安局云巖分局取保候?qū)彌Q定書、轉(zhuǎn)賬記錄等材料證實(shí)了上述說法。
認(rèn)為辦案有瑕疵，她向警方要說法
“即使該筆14萬元的涉案資金存在爭(zhēng)議，也已經(jīng)被凍結(jié)，又跑不了�！睆埲鸶嬖V現(xiàn)代快報(bào)記者，取保候?qū)徶�，她認(rèn)為貴陽警方辦案存在瑕疵，隨后整理材料向當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門舉報(bào)，并同步要求歸還被強(qiáng)制要走的14萬元。
張瑞提供的證據(jù)材料顯示，今年7月4日，貴陽市公安局云巖分局刑事偵查大隊(duì)向她出具了一份“情況說明”。這份“情況說明”里指出：“經(jīng)核查張瑞目前排除涉案嫌疑，現(xiàn)我局受害人已收到張瑞退還的14萬元人民幣�！�
據(jù)張瑞介紹，上述“情況說明”主要是為了解凍銀行卡的，但此時(shí)，她的刑事強(qiáng)制措施仍未被解除。“后來我一邊反映，一邊不斷發(fā)短信催問，最近才電話告訴我，已經(jīng)解除取保候?qū)徚�，但不肯發(fā)電子件給我，讓我到現(xiàn)場(chǎng)去拿�！睆埲鸱Q，自事發(fā)以來，她一直在向貴陽警方討要說法，遺憾的是至今未獲答復(fù)。
10月14日、15日，現(xiàn)代快報(bào)記者先后致電溫州警方、貴陽警方，確認(rèn)張瑞描述的事發(fā)情況屬實(shí)。貴陽市公安局云巖分局一位工作人員告訴現(xiàn)代快報(bào)記者，該局依法依規(guī)辦案，并非有意針對(duì)張瑞。至于為何在張瑞排除嫌疑后仍要求她“退贓”，該人員表示，要了解具體情況需要該局宣傳部門同意，他將在請(qǐng)示后告知。不過，截至發(fā)稿前，記者并未收到來自貴陽警方的后續(xù)回應(yīng)。
檢察官：善意取得不需退還
據(jù)了解，案發(fā)以后，張瑞一直走在維權(quán)的路上，遺憾的是，盡管刑事強(qiáng)制措施已解除，但她至今未獲得任何說法。另外，張瑞收到的14萬元是否應(yīng)該退還？她又該如何維權(quán)？
對(duì)此，江蘇柏金律師事務(wù)所劉國(guó)慶律師認(rèn)為，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十條第一款的規(guī)定，犯罪人用詐騙財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，只有在如下四種情形下才可以追繳：1、對(duì)方明知是詐騙財(cái)物而收取的；2、對(duì)方無償取得詐騙財(cái)物的；3、對(duì)方以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得詐騙財(cái)物的；4、對(duì)方取得詐騙財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的。
此外，該“解釋”第十條第二款規(guī)定，他人善意取得詐騙財(cái)物的，不予追繳。根據(jù)張瑞所說的具體情況，劉國(guó)慶律師認(rèn)為，張瑞出售手表價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)相當(dāng)，且其對(duì)相關(guān)人員的犯罪行為不明知，無主觀故意，其當(dāng)時(shí)的交易合理合法。因此，其收取的14萬元不應(yīng)被追繳。
實(shí)際上，類似的案件也有不少。在江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)人民檢察院今年初提起的一起公訴案件中，犯罪分子為了幫助上線詐騙人員轉(zhuǎn)移贓款，前往煙酒店購(gòu)買煙酒時(shí)，假稱要代付款，將煙酒店收款碼拍照并提供給上線詐騙人員，詐騙人員讓受害者將錢款轉(zhuǎn)入煙酒店的收款賬戶，最后犯罪分子再將等價(jià)的煙酒取走。該案涉及多家煙酒店，涉案共計(jì)130萬余元。最終，兩名犯罪分子被法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判刑。
“在這起案件中，煙酒店老板在經(jīng)營(yíng)過程中并不知道涉案人員的錢來路不正，收取的費(fèi)用與煙酒的價(jià)值也是對(duì)等的�！蔽溥M(jìn)區(qū)檢察院第二檢察部檢察官助理薛琪認(rèn)為，代付款是一種常見的市場(chǎng)行為，不能苛求煙酒店老板對(duì)每一筆收款都理性追查。2011年《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十條也規(guī)定：他人善意取得詐騙財(cái)物的，不予追繳。此案中，煙酒店老板不知道賬戶被用于洗錢，主觀上不存在過錯(cuò)，其收取的費(fèi)用也是善意所得，因此并未要求退還。
對(duì)于張瑞已經(jīng)打給詐騙案受害人的14萬元，劉國(guó)慶律師建議，在向警方維權(quán)無果的情況下，張瑞可通過發(fā)起相關(guān)司法訴訟來維護(hù)合法權(quán)益。
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