自稱公司領(lǐng)導(dǎo)
騙取43萬余元……
高新區(qū)一家公司遭遇如此騙局
隨著案件偵辦的深入
一個流竄全國的大額電詐團(tuán)伙
浮出水面
今年1月中旬，高新園區(qū)公安分局七賢嶺派出所接到轄區(qū)某公司報案，稱該公司被以冒充領(lǐng)導(dǎo)的方式電信詐騙43萬余元。
原來，這家公司的出納忽然在QQ上收到“領(lǐng)導(dǎo)”的通知，讓他趕緊轉(zhuǎn)賬給一個客戶，出納打電話向領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)，領(lǐng)導(dǎo)卻一直沒有接電話。
于是，在“領(lǐng)導(dǎo)”的反復(fù)催促下，出納給指定賬戶打款43萬余元。一個多小時后，出納接到領(lǐng)導(dǎo)的電話，才發(fā)覺上當(dāng)，趕緊報了警。
接到報案后，該公安分局立即抽調(diào)40余名精干警力組成專案組，通過資金梳理很快確定了取款卡主高某，并奔赴錦州凌海展開抓捕行動。
專案組抵達(dá)錦州凌海后，立即對嫌疑人居住地開展摸排，并將第一名犯罪嫌疑人高某抓獲。經(jīng)突審，警方發(fā)現(xiàn)這是一個為詐騙分子進(jìn)行取現(xiàn)的團(tuán)伙，高某只是團(tuán)伙中的一名卡主。
根據(jù)高某供述，該取現(xiàn)團(tuán)伙成員間互不熟悉，只能提供基本體貌特征及車輛品牌。民警通過調(diào)取提款機(jī)周邊視頻發(fā)現(xiàn)作案車輛，但經(jīng)查詢?yōu)樘着�，且嫌疑人全部采取相關(guān)方式逃避視頻探頭，無法確認(rèn)身份。
案件一度陷入僵局。但民警并未放棄，繼續(xù)加大偵查力度，最終確認(rèn)高某的上線籍某的具體身份信息。
當(dāng)?shù)毓裁窬娫捖?lián)系籍某于1月20日來到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)配合調(diào)查，經(jīng)訊問，籍某如實(shí)供出其另一名上線谷某，但民警發(fā)現(xiàn)谷某已連夜竄至葫蘆島興城。
專案組成員分秒必爭抵達(dá)興城后，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下將其抓獲。隨即深挖出團(tuán)伙成員間負(fù)責(zé)聯(lián)系的關(guān)鍵人物即谷某的上線張某友，民警在錦州一KTV內(nèi)將犯罪嫌疑人張某友成功抓獲，隨后乘勝追擊，最終該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的7名嫌疑人全部落網(wǎng)。
辦案過程中，民警通過凍結(jié)涉案賬戶等手段，共幫助受害企業(yè)挽回?fù)p失30余萬元。
經(jīng)審訊，該團(tuán)伙是一個有組織、有策劃、專門為詐騙集團(tuán)取現(xiàn)的犯罪團(tuán)伙，團(tuán)伙成員分工明確，涵蓋組織策劃、資金轉(zhuǎn)移、開車放風(fēng)、中介聯(lián)絡(luò)、取現(xiàn)等各環(huán)節(jié)。
經(jīng)專案組人員進(jìn)一步深挖，該團(tuán)伙還供述出近期在西安、天津、長春、哈爾濱、大同、常熟等多地取現(xiàn)260多萬元贓款的犯罪事實(shí)。
至此，一個流竄全國多地，橫跨7省市實(shí)施大額詐騙取現(xiàn)的電詐團(tuán)伙被成功打掉，目前7名犯罪嫌疑人全部被采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步深挖辦理中。
警方提醒
1.遇到“領(lǐng)導(dǎo)”在社交軟件上提出涉及錢款操作的請求，尤其是借錢時要求掃碼轉(zhuǎn)賬或轉(zhuǎn)賬至陌生人賬戶的，請務(wù)必通過常用電話或者視頻等方式進(jìn)行確認(rèn)。
2.如“領(lǐng)導(dǎo)”稱不方便通話，先別急著轉(zhuǎn)錢，可打電話至對方辦公室核實(shí)情況，切莫輕易向陌生賬戶匯款。
3.嚴(yán)格遵守請示匯報制度和財務(wù)管理制度，養(yǎng)成多了解、多核實(shí)、多匯報的工作作風(fēng)。
4.如不慎被騙或遇可疑情形，請注意保護(hù)證據(jù)立即撥打110或96110進(jìn)行咨詢。
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文字：大連新聞傳媒集團(tuán)記者王藝
圖片：受訪單位提供
編輯：徐琳
美編：張強(qiáng)
校對：魏紅
責(zé)編：秋菊
主編：李元臣
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