（原標(biāo)題：涉非法集資，中戰(zhàn)集團(tuán)董事長等50余人被警方控制！大樓已被封鎖）
8月5日，長沙市公安局開福分局發(fā)布警情通報(bào)稱，8月3日，長沙市公安局開福分局依法對中戰(zhàn)華信集團(tuán)有限公司（下稱“中戰(zhàn)集團(tuán)”）在湘子公司非法集資行為立案偵查。
開福公安微信公眾號截圖
經(jīng)查，中戰(zhàn)集團(tuán)在湘子公司違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大。目前，中戰(zhàn)華信法定代表人劉某安、高管浦某等一批涉案嫌疑人，已被依法采取刑事強(qiáng)制措施。
公開資料顯示，中戰(zhàn)集團(tuán)成立于2015年，公司注冊地在北京朝陽區(qū)，實(shí)際經(jīng)營地位于長沙開福區(qū)，在湘設(shè)立的全資子公司包括湖南瑪麗萊珠寶集團(tuán)有限公司、長沙紅豆杉資產(chǎn)管理有限公司。
公司所在大樓已被警方封鎖
8月8日上午，上游新聞?dòng)浾邅淼介L沙市開福區(qū)芙蓉中路一段475號瑪麗萊珠寶大廈看到，歐式裝修風(fēng)格大樓大門緊閉，在大樓西北角處停放著一輛警車，有3名著警服人員站在前坪，在該大樓墻上貼著《警情通報(bào)》及《“中戰(zhàn)華信”涉嫌非法集資案集資參與人信息登記公告》，此外還張貼著警方接談點(diǎn)位置信息。
8月8日上午，長沙市開福區(qū)瑪麗萊珠寶大廈門口，三名警員在此值守（圖源：上游新聞）
現(xiàn)場警方人員介紹，他們是開福區(qū)公安局的，負(fù)責(zé)瑪麗萊大廈周邊的秩序，整棟大樓在8月5日前已經(jīng)被警方封鎖，“有一周時(shí)間了”。他們提到，根據(jù)目前通報(bào)，包括董事長劉某安等在內(nèi)共有50余人被控制，該案受害者當(dāng)中，不少為老年人，“都要追回的，不光是離職的，只要拿過提成的業(yè)務(wù)員，都要追。”
8日，瑪麗萊珠寶大廈門口張貼著警情通報(bào)（圖源：上游新聞）
此前，有長沙市民在問政平臺反映，自己母親是中戰(zhàn)集團(tuán)瑪麗萊資產(chǎn)管理有限公司的受害者之一�！爸袘�(zhàn)集團(tuán)業(yè)務(wù)員到小區(qū)宣傳債權(quán)產(chǎn)品，通過甜言蜜語騙取老人信任。今年4月份爆雷了，看到我母親整日悶悶不樂，晚上偷偷在房間里哭泣，才知道母親一輩子積攢的血汗錢全部被投入到中戰(zhàn)礦業(yè)債權(quán)項(xiàng)目中，合計(jì)105萬元。其中一筆20萬元的債權(quán)今年3月已到期本應(yīng)歸還本金，但中戰(zhàn)不僅逾期未歸還本金，還發(fā)布通告停止了所有本金及利息的支付。意味著不僅到期的20萬元無法兌付，剩余85萬元也沒法兌付了。”該市民稱。
業(yè)務(wù)員稱也是受害者
張倩（化名）是中戰(zhàn)集團(tuán)一名業(yè)務(wù)員，稱自己也是該案受害者。據(jù)她了解，中戰(zhàn)集團(tuán)非法集資參與人達(dá)上萬人，投入資金少則一萬元，多則上百萬元。
她介紹，去年10月，她向中戰(zhàn)集團(tuán)累計(jì)投入8萬多元，“有一個(gè)是今年10月3日到期，金額32484元，有一個(gè)是今年9月10日到期，金額10199元，還有一個(gè)靈活產(chǎn)品，每過三個(gè)月返利�！�
事實(shí)上，中戰(zhàn)集團(tuán)爆雷可以追溯到今年4月，包括張倩在內(nèi)的投資者們發(fā)現(xiàn)，按照約定，他們購買的“產(chǎn)品”截至4月份未按期返利。張倩提到，中戰(zhàn)的產(chǎn)品利率未超過國家規(guī)定，“年化利率約10%�！�
上游新聞?dòng)浾咦⒁獾剑?月30日，由中戰(zhàn)集團(tuán)董事長劉某安以中戰(zhàn)華信集團(tuán)有限公司、湖南瑪麗萊珠寶集團(tuán)有限公司之名對外簽發(fā)的一份《小額兌付細(xì)則（2萬元以內(nèi)的訂單——記者注）》顯示，該次兌付范圍為2023年7月31日前已到期且本金為2萬元以下的訂單。
該細(xì)則提到：“隨著核心項(xiàng)目的日益成熟，我們將通過各種方式籌集到更多可供兌付的資金，確保在2025年如期完成兌付工作，靜待花開�！�
來源：極目新聞（記者：胡秀文）綜合上游新聞、“開福公安”微信公眾號報(bào)道
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實(shí)探中戰(zhàn)華信： 數(shù)月前已搬離 曾欲染指多家上市公司
湖南子公司非法集資數(shù)額巨大，中戰(zhàn)華信集團(tuán)被長沙警方立案偵查。記者8月6日來到中戰(zhàn)華信集團(tuán)北京辦公地，辦公樓相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，該公司至少3個(gè)月前已經(jīng)搬走，去向不得而知。證券時(shí)報(bào)·e公司記者同時(shí)致電中戰(zhàn)華信集團(tuán)公布的兩部電話，始終處于忙音狀態(tài)。
中戰(zhàn)華信集團(tuán)北京辦公地已搬離
中戰(zhàn)華信集團(tuán)被立案偵察，影響沖擊波不僅在投資人中蔓延，還可能波及到資本市場。記者梳理公告發(fā)現(xiàn)，至少有3家公司與中戰(zhàn)華信集團(tuán)或其關(guān)聯(lián)方存在交集，其中1家公司正處IPO的關(guān)鍵階段。
北京地址已搬離
8月5日，湖南長沙市公安局開福分局發(fā)布警情通報(bào)。公安部門對中戰(zhàn)華信集團(tuán)有限公司在湘子公司非法集資行為立案偵查，子公司違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收資金數(shù)額巨大。
中戰(zhàn)華信集團(tuán)所公布的公司地址，位于北京市朝陽區(qū)建外大街光華東里8號中海廣場29層。這里位于北京CBD核心地段，南面鳥瞰長安街，東側(cè)毗鄰國貿(mào)中心，占據(jù)國貿(mào)商圈顯要位置，由中海地產(chǎn)根據(jù)國際甲級寫字樓標(biāo)準(zhǔn)打造。
6日上午，記者來到中海廣場，這里商業(yè)配套一應(yīng)俱全。玻璃幕墻窗明幾凈，多座建筑鱗次櫛比，散發(fā)著國貿(mào)商圈特有的商業(yè)氣息。
按照中戰(zhàn)華信集團(tuán)公示的地址，公司位于中海廣場29層。記者詢問服務(wù)人員能否幫忙打開通往樓上的閘機(jī)。服務(wù)人員查詢后告知，這里確實(shí)有公司名叫中戰(zhàn)華信集團(tuán)，但是要開啟閘機(jī)需要商務(wù)經(jīng)理的同意。
記者致電該名商務(wù)經(jīng)理，他向記者透露，中戰(zhàn)華信集團(tuán)已經(jīng)撤離，“至少3個(gè)月前就搬走了，具體新去向并不清楚”。
中戰(zhàn)華信集團(tuán)官網(wǎng)還公布了另外一個(gè)地址，釣魚臺國賓館16號樓。這其實(shí)是公司控股股東輿情戰(zhàn)略研究中心的注冊地。由于這里不對外開放，記者未能如愿進(jìn)入。這個(gè)注冊地址也給輿情戰(zhàn)略研究中心增添了更多“神秘事業(yè)單位”的意味。
按照多數(shù)投資者在問政平臺的反饋，中戰(zhàn)集團(tuán)通過旗下的各類全資子公司、控股公司，推出多種未經(jīng)正式批準(zhǔn)的基金、項(xiàng)目，吸引投資者投資。能吸引投資者的重要一點(diǎn)，就在于其“國資”背景，輿情戰(zhàn)略研究中心作為國家事業(yè)單位全資控股企業(yè)，便是核心的加持因素。
還有投資者反映，兌付爆雷后，中戰(zhàn)各級公司頻繁變更法人。該投資人擔(dān)心，這會(huì)否導(dǎo)致難以追責(zé)到原實(shí)際責(zé)任人。
對于這些問題，記者多次撥打了中戰(zhàn)華信集團(tuán)和輿情戰(zhàn)略研究中心所公布的聯(lián)系電話，截至發(fā)稿，全部為忙音狀態(tài)。是否為周末原因，尚不可知。
非法集資數(shù)額巨大
中戰(zhàn)華信集團(tuán)從到期不兌付到被定性為非法集資，損失最大的當(dāng)屬廣大投資者群體。警方在通報(bào)中明確指出，在湘子公司非法集資數(shù)額巨大。有媒體統(tǒng)計(jì)，所涉資金達(dá)到百億元級別。
有梅溪湖市民在問政平臺反映，自己母親就是中戰(zhàn)集團(tuán)瑪麗萊資產(chǎn)管理有限公司的受害者之一�！爸袘�(zhàn)集團(tuán)業(yè)務(wù)員到小區(qū)宣傳債權(quán)產(chǎn)品，通過甜言蜜語騙取老人信任。今年4月份爆雷了，看到我母親整日悶悶不樂，晚上偷偷在房間里哭泣，才知道母親一輩子積攢的血汗錢全部被投入到中戰(zhàn)礦業(yè)債權(quán)項(xiàng)目中，合計(jì)105萬元。其中一筆20萬元的債權(quán)今年3月已到期本應(yīng)歸還本金，但中戰(zhàn)不僅逾期未歸還本金，還發(fā)布通告停止了所有本金及利息的支付。意味著不僅到期的20萬元無法兌付，剩余85萬元也沒法兌付了，公司爆雷了�！痹撌忻穹Q。
長沙市公安局開福分局的警情通報(bào)稱，今年8月3日，該局依法對中戰(zhàn)華信集團(tuán)有限公司在湘子公司非法集資行為立案偵查。經(jīng)查，中戰(zhàn)華信集團(tuán)有限公司在湘子公司違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大。目前，中戰(zhàn)華信集團(tuán)法定代表人劉某安、高管浦某等涉案嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施。
據(jù)記者查詢，警方通報(bào)中的劉某安為中戰(zhàn)華信集團(tuán)董事長劉必安，浦某為中戰(zhàn)華信集團(tuán)副總裁、長沙中戰(zhàn)茶油集團(tuán)有限公司董事長浦朔。
與多家上市公司存在交集
中戰(zhàn)華信集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方的觸角還多次伸向資本市場。記者梳理發(fā)現(xiàn)，至少有3家A股公司（包括1家退市公司、1家正在IPO公司）與其存在交集。
2018年，*ST凱迪曾公告與中戰(zhàn)華信、陽光凱迪簽署重大重組框架協(xié)議，協(xié)議各方同意擬通過“股權(quán)重組+資產(chǎn)處置+債務(wù)重構(gòu)”方式重組，中戰(zhàn)華信將全面參與、整體設(shè)計(jì)聯(lián)合重組方案。但這個(gè)方案，被一名董事投出反對票。反對理由正是：中戰(zhàn)華信資信實(shí)力存疑。同時(shí)還有一張棄權(quán)票，原因是對中戰(zhàn)華信的背景和實(shí)力不了解。目前，*ST凱迪已經(jīng)退市。
同年，湖南當(dāng)?shù)氐募t宇新材也發(fā)布公告，當(dāng)時(shí)的控股股東朱紅玉及一致行動(dòng)人朱紅專擬將5.49%的股份作價(jià)1.16億元轉(zhuǎn)讓給華融國信（中戰(zhàn)華信的全資子公司）；同時(shí)擬將14.52%的股份對應(yīng)的表決權(quán)等委托給華融國信行使；交易完成后，華融國信將成為紅宇新材的控股股東，實(shí)控人也將變更為輿情戰(zhàn)略研究中心。這起運(yùn)作當(dāng)時(shí)就引發(fā)爭議，被證券時(shí)報(bào)·e公司曝光這起收購的背后或許是同為湖南背景的珠寶商人劉必安，而且還有一批P2P公司、珠寶金融公司身影顯現(xiàn)。后來，公司選擇終止此次控制權(quán)轉(zhuǎn)讓。
目前正在推進(jìn)IPO的益大新材，與中戰(zhàn)華信集團(tuán)關(guān)聯(lián)方之間也存在業(yè)務(wù)往來。在日前發(fā)布的《申報(bào)會(huì)計(jì)師關(guān)于首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請文件審核問詢函中有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)問題的專項(xiàng)說明》公告中，益大新材對報(bào)告期各期發(fā)行人各類產(chǎn)品主要客戶情況、銷售金額、客戶經(jīng)營規(guī)模、員工數(shù)量等進(jìn)行了說明。其中眉山士達(dá)新材料有限公司由四川廣漢士達(dá)炭素股份有限公司100%持股，后者即為中戰(zhàn)華信集團(tuán)間接控股子公司，實(shí)際控制人就是輿情戰(zhàn)略研究中心。根據(jù)益大新材披露，眉山士達(dá)經(jīng)營規(guī)模約6億元~7億元，員工190人。
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