摘要：明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯相關(guān)法律
黃金 資料圖
去年8月，上海多家金店都接待了一位神秘的客人，他出手豪爽，一次就購(gòu)買了大量金條，甚至超出了單臺(tái)pos機(jī)的限額。然而，出店之后，他卻直奔公共廁所，將剛買到的金條藏在了里面。近日，上海市普陀區(qū)人民檢察院透露，反常行為的背后，其實(shí)是一場(chǎng)犯罪行為。經(jīng)該院公訴，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人詹某某、朱某某等6人有期徒刑3年10個(gè)月至2年不等，并處罰金5萬(wàn)元至1萬(wàn)元不等。
去年夏天，待業(yè)在家的朱某某給自己原來(lái)的包工頭打去電話，問(wèn)最近有沒(méi)有活兒可以干。對(duì)方表示最近工地停工，但可以介紹朱某某幫人家代拿黃金，具體怎么做會(huì)有人教的。聽說(shuō)報(bào)酬方面比較豐厚，朱某某毫不猶豫就答應(yīng)了，購(gòu)買機(jī)票飛往上海。
第二天，朱某某就接到了電話，讓其到附近的花園取工作手機(jī)。他剛踏進(jìn)花園，便有人主動(dòng)迎上來(lái)，給他塞了一部手機(jī)，讓其繼續(xù)等電話。沒(méi)一會(huì)兒電話便響了，朱某某接到了最新指令：去附近的公共廁所拿放在塑料袋里的銀行卡。
朱某某與幕后指揮者的聊天記錄 普陀檢察院供圖
接下來(lái)，朱某某按照指令直奔一家金店，向店員詢問(wèn)完當(dāng)日金價(jià)及加工費(fèi)后，坐在凳子上給電話那頭發(fā)消息。在對(duì)方告知買多少黃金、用哪張卡、刷多少錢、密碼多少等信息后，朱某某當(dāng)即購(gòu)買了2公斤金條，并要求店員再準(zhǔn)備2公斤。隨后，朱某某又前往另一個(gè)地點(diǎn)，如法炮制拿取了多張銀行卡，返回金店。因?yàn)榈昀锏腜OS機(jī)有限額，為銷售這4公斤金條，店員使用了多臺(tái)POS機(jī)，這也讓店員對(duì)這位豪爽的客人和這筆大單印象深刻。
實(shí)際上，朱某某只是一個(gè)跑腿的。他剛發(fā)信息告知已按要求買好黃金，電話就再次響起，要求其將黃金、電話、銀行卡統(tǒng)一放回附近的公共廁所，并換取一臺(tái)新的工作手機(jī)，包裹會(huì)有人接收。短短一周，朱某某刷了的9張銀行卡，花230萬(wàn)元累計(jì)購(gòu)買了7公斤左右的黃金。每當(dāng)他放好金條，都會(huì)有戴著口罩和鴨舌帽的男子出現(xiàn)在身邊，趁沒(méi)人注意快速將裝有金條的垃圾袋取走，而他們最終都會(huì)在某酒店碰頭。
這是一個(gè)以詹某某為首，駱某某、於某等4人為幫手的“取貨團(tuán)隊(duì)”。到案后，詹某某等人如實(shí)作了供述。2022年8月，詹某某朋友用境外聊天軟件聯(lián)系他，希望其找人在上海幫忙取貨。兩人曾為獄友，相識(shí)多年，但平時(shí)都以綽號(hào)相稱，互相不知道真實(shí)姓名，但這位朋友經(jīng)常照顧詹某某及其家庭，詹某某很講“朋友義氣”，恰好自己要來(lái)上海做洋酒生意，身邊也有人手，沒(méi)多考慮便應(yīng)了下來(lái)。對(duì)方通過(guò)境外聊天軟件組建了聊天群，詹某某則準(zhǔn)備了多臺(tái)未經(jīng)實(shí)名認(rèn)證的工作手機(jī)交給團(tuán)隊(duì)成員，并將駱某某、於某等人拉入群中，只要朱某某買到了黃金，對(duì)方就會(huì)在群里發(fā)指示，駱某某等人便會(huì)按指示分別去取貨。
指認(rèn)藏金條的公廁 普陀檢察院供圖
除了取貨之外，對(duì)方還請(qǐng)詹某某幫忙銷售黃金，承諾會(huì)分給其貨款的1.5%，但只能以虛擬幣進(jìn)行交易。詹某某知道這位日常出沒(méi)緬甸等地，會(huì)做一些違法事，這次以這樣的手段購(gòu)買、出售黃金，肯定不是正常的投資行為。事實(shí)也確實(shí)如此，這些銀行卡中的錢都是電信詐騙被騙資金。但詹某某抱有一絲僥幸心理，覺(jué)得自己并未直接參與購(gòu)買黃金、交接等流程，加上利益、朋友義氣等因素影響，他決定幫助處理這批黃金。8月底，詹某某至臺(tái)州與買家碰面，買家共計(jì)支付了38萬(wàn)余元虛擬幣，交易價(jià)格要低于當(dāng)天的國(guó)際金價(jià)。到賬后，詹某某將大部分的虛擬幣轉(zhuǎn)入了朋友提供的錢包賬戶，自己則留下了一部分作為團(tuán)隊(duì)酬勞。
檢察官審查后認(rèn)為，詹某某、朱某某等人明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯相關(guān)法律，遂依法提起公訴。
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