（原標(biāo)題：新中國最大的銀行貪污案主犯，許國俊受審）
據(jù)廣東省江門市中級人民法院通報(bào)，5月17日，江門中院一審公開開庭審理了中國銀行開平支行原行長許國俊貪污、挪用公款一案。
江門市人民檢察院指控：1993年至2000年，被告人許國俊利用擔(dān)任中國銀行開平支行辦公室主任、副行長、行長等職務(wù)便利，伙同許超凡、余振東等人，采用辦理虛假貸款套取銀行資金、占用公司正常還貸資金或直接轉(zhuǎn)款等手段貪污公款美元6221.73萬余元、港元3.63億余元、德國馬克146.1萬余元，挪用公款人民幣3.55億余元、港元2000萬元、美元1.26億余元。
許國�。ㄖ校┦軐� 圖源：江門中院
庭審中，檢察機(jī)關(guān)出示了相關(guān)證據(jù)，被告人許國俊及其辯護(hù)人進(jìn)行了質(zhì)證，控辯雙方充分發(fā)表了意見，許國俊進(jìn)行了最后陳述，當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。
庭審最后，法庭宣布休庭，擇期宣判。
2001年10月12日，中國銀行將全國1040處電腦中心統(tǒng)一成一套系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)賬目4.83億美元虧空，發(fā)生地為廣東開平。此時(shí)，中行開平支行的前后三任行長許超凡、余振東、許國俊突然失蹤。三人一同先逃到中國香港，再飛往加拿大，再轉(zhuǎn)機(jī)飛往最終目的地美國。
這起震驚全國的中國銀行開平支行案，被認(rèn)為是新中國最大的銀行貪污案。
中方有關(guān)部門積極開展國際司法執(zhí)法合作，鍥而不舍開展追逃追贓工作，余振東、許超凡分別于2004年、2018年被遣返回國，辦案機(jī)關(guān)和中國銀行已從境內(nèi)外追回涉案贓款20多億元人民幣。
2021年11月，外逃20年之久的許國俊被強(qiáng)制遣返回國。至此，該案3名主犯全部落網(wǎng)。
2006年3月31日，江門市中級人民法院以貪污和挪用公款兩項(xiàng)罪名判處余振東有期徒刑12年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣100萬元；追繳涉案款物及違法所得，退賠受害單位和上繳國庫。
許超凡（左）受審 資料圖
2021年10月13日，江門市中級人民法院以貪污和挪用公款兩項(xiàng)罪名判處許超凡有期徒刑13年，并處罰金人民幣200萬元；對犯罪所得贓款予以追繳。
此外，該案的另外兩名涉案人鄺婉芳、賴明敏也已回國歸案——2015年9月，鄺婉芳（許超凡之妻）被美國強(qiáng)制遣返回國，押解回廣東；2018年6月22日，“百名紅通人員”賴明敏（中行江門分行原行長）回國投案，并主動退贓。
案件回顧
許國俊被強(qiáng)制遣返回國，大案細(xì)節(jié)曝光：三任行長為拿綠卡讓妻子假結(jié)婚
據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委消息，（2021年）11月14日，在中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國際追逃追贓工作辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，經(jīng)有關(guān)部門和廣東省監(jiān)察機(jī)關(guān)共同努力，外逃20年的職務(wù)犯罪嫌疑人許國俊被強(qiáng)制遣返回國。
“中國銀行開平支行案”被稱為新中國成立后最大的銀行資金盜竊案，涉案資金折合人民幣超過40億元。
該案主犯余振東、許超凡分別于2004年、2018年被遣返回國，許國俊是三名主犯中最后一個(gè)回國的。
新中國最大銀行資金盜竊案
許國俊被遣返回國
許國俊，中國銀行開平支行原行長，涉嫌會同開平支行前后兩任行長許超凡、余振東貪污、挪用巨額公款，2001年外逃美國。
2001年10月12日，中國銀行將全國1040處電腦中心統(tǒng)一成一套系統(tǒng)，聯(lián)網(wǎng)后，電腦中心很快反映出賬目4.83億美元虧空。通過對賬目分析，案發(fā)范圍鎖定到廣東開平。
同年10月12日，銀行方面發(fā)現(xiàn)中國銀行廣東開平支行前后三任行長許超凡、余振東、許國俊下落不明，隨即向有關(guān)部門報(bào)案。經(jīng)緊急偵查，發(fā)現(xiàn)涉嫌挪用巨資的這三任行長已潛逃到香港，隨后轉(zhuǎn)機(jī)到了加拿大、美國。
后來，由中央紀(jì)委統(tǒng)一協(xié)調(diào)，最高法、最高檢、外交部、公安部、司法部和廣東省有關(guān)部門成立了專案組，協(xié)調(diào)美方開展聯(lián)合調(diào)查。
2001年11月，時(shí)任國務(wù)院總理的朱镕基在廣州考察指導(dǎo)工作�？赐臧盖榉从巢牧希扉F基氣憤不已，批示了很多話，第一頁報(bào)告的空白處都批滿了，要求有關(guān)部門嚴(yán)查此案。
同月，公安部通過國際刑警組織發(fā)出紅色通緝令。
報(bào)道顯示，余振東、許超凡分別于2004年、2018年被遣返回國，辦案機(jī)關(guān)和中國銀行已從境內(nèi)外追回涉案贓款20多億元人民幣。
中央追逃辦負(fù)責(zé)人指出，許國俊涉案金額特別巨大，畏罪外逃且負(fù)隅頑抗，影響十分惡劣，其歸案標(biāo)志著開平支行案追逃追贓工作歷經(jīng)20年取得重大成果，也充分證明不管腐敗分子逃到哪里、逃匿多久，都難逃法律的制裁。
許國俊逃亡美國做廚師“家徒四壁”
據(jù)報(bào)道， 許國俊自從2001年逃到加拿大再輾轉(zhuǎn)至美國，一直過著清貧的逃亡生活。
被捕之前，許國俊在美國中部堪薩斯州一個(gè)叫威奇塔的地方， 租下一間小公寓住了近一年，夫妻倆在這里沒有車沒有錢，他們后來的律師形容其為“家徒四壁”。
逃亡中，許國俊曾在一家送外賣的中餐館隱姓埋名做廚師，一周工作7天，一天工作10個(gè)小時(shí)-15個(gè)小時(shí)，期間還燙傷過手臂。
2002年12月，美國內(nèi)華達(dá)州聯(lián)邦檢察官辦公室簽發(fā)了對余振東、許超凡、許國俊三人的逮捕令。
2004年9月下旬，許國俊夫婦被捕。
根據(jù)中美達(dá)成的異地追訴共識，中央紀(jì)委組織協(xié)調(diào)最高檢、公安部、司法部等部門，先后向美方提供了15萬頁的證據(jù)材料，組織有關(guān)證人向美國法庭作證。
2009年5月，許國俊被美國拉斯維加斯聯(lián)邦法庭以共謀結(jié)伙犯罪、共謀洗錢和共謀轉(zhuǎn)移贓款等罪名判處22年有期徒刑， 其妻子余英怡被判處8年有期徒刑。
首犯許超凡獲刑13年
許超凡是三人中的首犯， 30歲時(shí)就當(dāng)上中國銀行開平支行行長。
據(jù)報(bào)道，許超凡沉迷于賭博，曾在澳門賭博4個(gè)小時(shí)就輸了6000多萬元人民幣。
揮霍公家錢財(cái)，許超凡更是十分“大方”。他手下要突擊加班，有時(shí)加班一周或10天，有的人加班費(fèi)高達(dá)70萬元-80萬元。司機(jī)結(jié)婚，許超凡說：“不好意思啊，我不能去了，給個(gè)小紅包意思一下�！彼緳C(jī)打開一看，竟是66萬元。
1993年起，許超凡以代客買賣的形式進(jìn)行外匯交易，大肆貪污挪用銀行資金，結(jié)果虧損1億多美元。
之后，許超凡又與手下的副行長余振東、下屬公司經(jīng)理許國俊聯(lián)手，先后從銀行賬戶中拆借大量資金，以貸款名義轉(zhuǎn)出并轉(zhuǎn)至設(shè)在香港的潭江實(shí)業(yè)有限公司等名下。
后來，許超凡升任中國銀行廣東省分行公司業(yè)務(wù)處處長，余振東、許國俊相繼接替他的位置。3人相互勾結(jié)掩護(hù)，盜竊流水線一直在順利運(yùn)行。三任行長10年間將4.83億美元資金轉(zhuǎn)移到海外。
出逃是早有準(zhǔn)備的。
在1994年，許超凡、余振東和許國俊三人的妻子通過假離婚、假結(jié)婚獲取美國綠卡，然后通過離婚并復(fù)婚等方法，幫助許超凡他們獲取綠卡。1997年，許超凡、余振東和許國俊三人用假身份證件到香港，獲得了偽造的香港護(hù)照。
許超凡 資料畫面
據(jù)電視專題片《紅色通緝》介紹，在許超凡看來，中美之間沒有引渡條約，之前也沒有聽說過有人從美國被抓回來，逃往美國是最安全的。
“在當(dāng)時(shí)來說，兩個(gè)國家之間的執(zhí)法合作，各個(gè)方面都有一定的困難，這是我自己的想法。把我抓回來，這個(gè)難度會更大�！痹S超凡說。
一到美國，許超凡等人立即前往拉斯維加斯日夜豪賭。之前他們把巨額資金也轉(zhuǎn)移到了美國、加拿大、中國香港的多個(gè)賬戶，其中一部分存在賭場貴賓賬戶，這些錢無法提現(xiàn)，只能通過賭錢取出，目的是把黑錢洗白。然而很快他們發(fā)現(xiàn)，不論是賭場的錢還是其它賬戶的錢，一周之后全部被凍結(jié)。
在許超凡逃亡三年后，2004年10月，許超凡夫婦在俄克拉荷馬州的一個(gè)小鎮(zhèn)被逮捕。
許超凡說：“ 我覺得美國政府不會抓我，當(dāng)時(shí)我是這么一個(gè)想法。 但是情況還是不一樣。 突然間就來了幾個(gè)美國 FBI 的一些探員，來核實(shí)我的身份，就這樣把我跟我老婆就抓起來了。 ”
2009年5月，美國法庭對許超凡判處25年有期徒刑。與此同時(shí)，其妻子鄺婉芳被判處8年有期徒刑。
許超凡的妻子鄺婉芳
2015年9月，許超凡的妻子鄺婉芳在美國的刑期提前結(jié)束，被遣返回國。
2018年7月，外逃美國17年之久的許超凡被強(qiáng)制遣返回國。
2021年10月13日，許超凡被判處有期徒刑十三年。許超凡表示服從法院判決，不上訴。
余振東獲刑12年
余振東 是三人中首個(gè)被遣返回國的。
早在2002年12月，余振東在洛杉磯被美方執(zhí)法人員拘押。
2004年2月，因非法入境、非法移民及洗錢三項(xiàng)罪名，余振東被美國法院判處144個(gè)月監(jiān)禁。
2004年12月6日，美方將余振東驅(qū)逐出境并押送至中國。
資料畫面
據(jù)報(bào)道，余振東是我國政府簽署《聯(lián)合國反腐敗公約》及《中美關(guān)于刑事司法協(xié)助協(xié)定》后，首個(gè)被從國外押解回國并繩之以法的外逃貪官。
2004年4月17日，余振東被廣東檢方正式批捕。
2006年3月31日下午，江門市中級人民法院以“貪污”和“挪用公款”兩項(xiàng)罪名判處余振東有期徒刑12年。
根據(jù)公訴機(jī)關(guān)的指控，自1992年開始，余振東與許超凡、許國俊合謀，利用中國銀行聯(lián)行資金管理上的漏洞，違規(guī)占用廣東省轄聯(lián)行賬戶的大量資金，并通過偽造有關(guān)賬冊平賬的手段，貪污公款8247萬美元，據(jù)為己有，用于其在境外設(shè)立的私營公司。
同時(shí)，余振東還伙同許超凡、許國俊挪用巨額資金美元1.32億多元、人民幣2.73億多元、港幣2000萬元，用于其在境外設(shè)立的私營公司的經(jīng)營，并從中獲得公司分紅等非法利益共6730萬港元，全部用于個(gè)人炒賣外匯、股票以及賭博等。
法院認(rèn)定，余振東案發(fā)后潛逃國外，被國外執(zhí)法機(jī)關(guān)拘押后能自愿選擇回國接受我國司法機(jī)關(guān)審判，如實(shí)供述自己的罪行，其行為符合自首的法律特征，應(yīng)視為自首，依法可從輕、減輕處罰。
余振東對一審判決結(jié)果無異議，表示不再上訴。
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