指認(rèn)“掃貨”的金店。
文圖 大連新聞傳媒集團(tuán)記者 徐婷
通訊員 李德聲
本報(bào)訊 把臉遮得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí),手持銀行卡,進(jìn)金店不看樣式,不聽介紹,按斤把加工費(fèi)最少的黃金一掃而空。店員察覺不對(duì)并報(bào)警后,警方很快便將“大客戶”們抓回了公安機(jī)關(guān)。近日,得益于長期以來的社區(qū)警務(wù)和反詐宣傳工作,瓦房店市公安局一舉打掉一個(gè)通過“買金”掩飾電信詐騙的洗錢團(tuán)伙,5人被刑事拘留,這是瓦房店市首個(gè)采取這種新形式實(shí)施洗錢的犯罪團(tuán)伙。
近日,瓦房店市公安局共濟(jì)派出所社區(qū)民警接到轄區(qū)某金店負(fù)責(zé)人電話,稱幾名顧客舉止異常,進(jìn)店不聽介紹,不看款式,只要特定純度并且加工費(fèi)最少的金飾,然后直接拿出銀行卡要求購買。雖然這些購買黃金的神秘人出手十分闊綽,但由于此前社區(qū)民警多次走訪宣傳反詐知識(shí),店員懷疑這些人并不是什么普通的消費(fèi)者,就向負(fù)責(zé)人匯報(bào)了情況。
負(fù)責(zé)人的電話引起了民警的警覺,雖然趕到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)幾名顧客已經(jīng)離開,但民警并沒有放松,經(jīng)過對(duì)幾家金店店員的走訪,民警注意到有店員反映幾人購買黃金時(shí),有人一直把手機(jī)放在耳邊,保持著通話狀態(tài),由此可以判斷是有人在背后操控。第二天,幾名“顧客”果然又出現(xiàn)在了另一家金店,負(fù)責(zé)人聯(lián)系警方后,為了避免打草驚蛇,民警沒有貿(mào)然出手,而是要求負(fù)責(zé)人以大額購金必須登記身份為由試探幾人,果然其中一人明顯從電話里聽到了什么,立即帶人離開了金店。
確定這是一個(gè)團(tuán)伙后,警方立即調(diào)集精干警力成立專案組,經(jīng)過大量工作,一個(gè)洗錢犯罪團(tuán)伙浮出了水面,通過近半個(gè)月的布控、蹲守,張某、李某等5名嫌疑人終于紛紛被警方抓獲。經(jīng)過審訊,幾人很快交代,他們?cè)诿髦请娫p贓款的情況下,先用自己的銀行卡接收贓款,然后再刷卡購金,一出金店,立即將這些黃金轉(zhuǎn)賣變現(xiàn),從而達(dá)到將贓款洗白的目的。僅在3天內(nèi),幾人便通過上述方式購買黃金超過2公斤,涉案金額近100萬元。
目前,幾人均對(duì)自己涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱,已被公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步辦理中。
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