2019年3月，云南昆明警方在辦理一起電信詐騙大案時發(fā)現(xiàn)，虛擬電信運營商北京遠(yuǎn)特公司涉嫌在明知的情況下，為犯罪團(tuán)伙提供電話號卡資源，該案被掛牌督辦。云南警方組成“3·15”專案組，涉案公司高管王某等人被警方采取了強(qiáng)制措施，該案也被稱為“手機(jī)卡實名制監(jiān)管不到位第一案”。
犯罪嫌疑人王某的家屬童女士在丈夫被抓后一籌莫展，此時她接到了一個叫“劉先生”的男子的電話。自稱在昆明當(dāng)?shù)亍坝匈Y源”的劉先生說，他可以讓電信公司的高管們“平安落地”，本不相信的童女士在“劉先生”提供了大量的涉案信息之后選擇了相信，她向“劉先生”提供了100萬元現(xiàn)金，希望能夠以此換來丈夫平安歸來。
騙局就此開始。
▲央視對于北京遠(yuǎn)特涉及的刑事案件的報道。 圖片來源/央視新聞
3月30日，上游新聞（報料郵箱：cnshangyou@163.com）記者核實了解到，這起因為電信詐騙案而衍生出來的受賄案已經(jīng)完成了審判程序，判決已經(jīng)生效，“劉先生”的真實身份只是一名早已離職的前警員，他有什么本領(lǐng)能夠獲得部督大案的內(nèi)部辦案秘密？100萬元的“撈人”非法交易，法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“詐騙”還是“行賄”？
老公被抓后“撈人”電話來了
2019年9月11日，虛擬運營商北京遠(yuǎn)特公司董事長王某及公司兩名高管因涉嫌犯罪，先后被昆明市公安局五華分局刑事拘留。2019年10月初的一天，王某的妻子童女士收到了一神秘男子“劉先生”的電話，“可以幫助我老公王某爭取取保或者緩刑�！�
童女士對于突然出現(xiàn)的“劉先生”并不相信，“劉先生”對將信將疑的童女士表示，童女士丈夫涉嫌的罪名已經(jīng)變更為“拒不履行網(wǎng)絡(luò)公共安全信息管理罪”，“還拿出手機(jī)給我看了一張照片，上面是王某手寫的一份材料，跟之前警官給我看的照片是一樣的，我就相信他了�！薄皠⑾壬鲍@得童女士信任之后表示：如果要王某出來，就得同案的徐某生和李某全先出來，“徐某生和李某全要100萬元，王某出來需要200萬元。”
2019年10月17日下午，“劉先生”向童女士打電話，表示第二天同案的徐某生就能出來了，李某全再過個十天八天就能出來，童女士因害怕得罪“劉先生”，于是同意在徐某生出來的時候按照約定付其100萬元。徐某生出來當(dāng)天，童女士在確認(rèn)了警方已經(jīng)通知徐某生家屬接人的消息后，便帶著裝著100萬現(xiàn)金的行李箱前往昆明翠湖西門的一家咖啡店，將談好的“酬金”交給了對方。
童女士的一位朋友說，曾聽到過童女士說“劉先生”是在昆明“混司法圈的，比較�！保皠⑾壬庇心芰目词厮讶藫瞥鰜�。
上游新聞記者注意到，童女士在昆明翠湖交付裝有100萬元行李箱時，已經(jīng)提前一天出來的徐某生也在現(xiàn)場。徐某生認(rèn)為：“我能出來這個人幫了很大的忙，（童女士）叫我當(dāng)面感謝這個人�！�
除了北京遠(yuǎn)特公司的董事長王某家屬外，該公司的另一名高管岳某婷也收到了神秘的“劉先生”電話。岳某婷曾表示，2019年10月初，童女士曾向公司借錢“說要撈王某”，但岳某婷得知借錢緣由后因覺得不靠譜，沒有將資金借給童女士。
岳某婷雖然不愿意借款，但“劉先生”還是直接出面找到了她，但接電話的并不是她本人。岳某婷的秘書小劉表示，2019年10月11日，她使用自己的電話撥打了岳某婷漏接的電話號碼，并用岳某婷的手機(jī)進(jìn)行錄音。通話中，“劉先生”表示有能力讓王某涉及的案件早日結(jié)束早點出來，“還說這個事情是一個公司犯罪，如果不趕快把王某這件事情解決的話，我們遠(yuǎn)特公司的人有可能還是會被抓�！薄皠⑾壬边�在電話中表示，自己知道岳某婷手中有錢，想讓岳某婷花錢來解決王某涉及的案件。
2019年11月30日，岳某婷因涉及案件被昆明市公安局五華分局刑事拘留。除了交代涉及的案件本身，岳某婷也向警方詳述了接到“劉先生”電話的詳細(xì)經(jīng)過，“劉先生”宣稱能夠撈人等事實。就此，“劉先生”和他的騙局就此曝光。
嫌疑人被抓半年后供出同伙
根據(jù)遠(yuǎn)特公司相關(guān)證人提供的線索和證據(jù)，昆明警方很快查清楚了“劉先生”的真實身份：昆明當(dāng)?shù)責(zé)o業(yè)人員孫潔。2019年12月5日，孫潔因詐騙罪被昆明警方刑事拘留，同年12月19日被執(zhí)行逮捕。
一個無業(yè)男子怎么能夠精準(zhǔn)獲取屬于國家秘密的案件偵查信息、準(zhǔn)確獲知案件嫌疑人的批準(zhǔn)逮捕、取保候?qū)彽冗M(jìn)展信息？
知情人士對上游新聞記者表示，孫潔在落網(wǎng)后在相當(dāng)長一段時間內(nèi)均堅持了自己單獨策劃、執(zhí)行了整起“詐騙”案件的說法�！八恢眻猿止┦稣鸢讣际撬粋�人做的，他扛起了所有的責(zé)任，這也是為什么剛開始孫潔是以詐騙罪的名義被刑拘、逮捕的原因。”
2020年6月，當(dāng)時整起案件已經(jīng)完成了大部分的偵查工作，該案由于孫潔的供述即將以詐騙案件的名義審查起訴，但孫潔在知道詐騙涉案100萬可能將面臨十年以上的有期徒刑時，他供出自己的同伙：昆明市公安局五華分局民警劉欣。
▲劉欣。 圖片來源/“昆明五華警方”微信公號
劉欣時年42歲，曾擔(dān)任昆明市公安局五華分局法制大隊民警，案發(fā)時被昆明市公安局借調(diào)到“3•15大案”專案組擔(dān)任法制內(nèi)勤等工作。案件知情人士向記者透露，劉欣和孫潔曾是云南省警官學(xué)院的同學(xué)，畢業(yè)后兩人一同在昆明市公安局五華分局工作，2019年10月事發(fā)時孫潔已經(jīng)離開了公安隊伍，劉欣正是利用了孫潔局外人的身份與其合作，一同利用案件信息向遠(yuǎn)特公司的多人提出金錢要求。
劉欣參與的“3•15”專案被稱為“我國電信運營商因手機(jī)卡實名制監(jiān)管不到位造成嚴(yán)重后果發(fā)生而獲刑”的全國第一起判例。央視新聞援引警方介紹，2019年3月，云南昆明警方接報并破獲了一起案值30萬元的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案。昆明警方在破獲詐騙案后，繼續(xù)深挖、調(diào)查，發(fā)現(xiàn)虛擬運營商遠(yuǎn)特（北京）通信技術(shù)有限公司在明知山東某通信代理公司違規(guī)大量販賣電話卡、使用電話卡從事違法犯罪活動的情況下，仍源源不斷為其提供大量電話卡，并違規(guī)開通高級權(quán)限，“客觀上為下游各類違法犯罪活動提供了便利”，遠(yuǎn)特公司董事長王某及高管岳某婷因該案而牽涉進(jìn)刑事案件，公安部也將該起案件列為了“凈網(wǎng)2019”專項行動掛牌督辦案件。
對于作案經(jīng)過，劉欣在法庭上承認(rèn)，自己是最早參與昆明警方“3•15”專案的法制員，主要負(fù)責(zé)案件的法制審查、法律文書制作等工作。2019年10月份，劉欣將“3•15”專案中王某等人涉嫌的罪名、采取強(qiáng)制措施情況、涉案人員家屬童女士的聯(lián)系方式以及王某手寫的一份材料給了孫潔，劉欣毫不避諱地承認(rèn)，“目的就是讓孫潔提供給犯罪嫌疑人家屬童女士，讓她相信我們，便于孫潔和童女士談判并收取財物。”
孫潔表示，自己在2019年9月下旬受到劉欣的邀請談事，劉欣表示欠了100多萬元的外債需要還，他經(jīng)辦的一個專案涉及了幾個嫌疑人，“有把握可以取保候?qū)徎蚴菭幦〉綇妮p處罰，我們可以從中賺錢�！睂O潔于是按照劉欣的要求聯(lián)系了家屬童女士，并按照劉欣的吩咐告訴了童女士其丈夫王某涉嫌的罪名并非“侵犯公民信息罪”而是“拒不履行網(wǎng)絡(luò)公共安全信息管理罪”。
上游新聞記者注意到，作為劉欣“工具人”的孫潔在收取了童女士100萬元的現(xiàn)金之后，并沒有將真實情況告訴劉欣，而是開始了“黑吃黑”：孫潔將和案件當(dāng)事人談妥的價格200萬元假稱是100萬元，在收取了100萬元現(xiàn)金后告訴劉欣只收到了15萬元，劉欣直到被監(jiān)委通知到案才知道了一切。
劉欣表示，孫潔一開始就告訴他取保候?qū)彽摹笆召M標(biāo)準(zhǔn)”是15萬元一人，但實際上因為只有徐某一人被取保候?qū)�，于是孫潔就在兩人見面時欺騙了他。劉欣回憶：“當(dāng)天晚上孫潔約我到翠湖邊的農(nóng)展館告訴我，因為只辦理了一個人的取保候?qū)�，童女士只給了15萬元，之后孫潔就將這15萬元全部拿給我，說我現(xiàn)在缺錢，他的那份錢等李某全出來再拿�！�
孫潔在審理中承認(rèn)，自己在從童女士處獲得了100萬元之后，欺騙劉欣只拿到了15萬元。隨后劉欣以借款的名義從孫潔處借走10萬元現(xiàn)金。
孫潔拿到100萬元贓款后，除了給同伙15萬元以外，剩余的錢分別給父母等人購買了16萬元的玉石掛件，但直到案發(fā)，用贓款購買的玉石掛件都沒有取回。
認(rèn)定爭議：100元是詐騙還是受賄
孫潔在2019年12月即因詐騙罪被警方采取了刑事強(qiáng)制措施，但直到2020年5月19日才如實供述了整個案情，他一直沒有對外解釋這半年多的時間在堅持什么。對于自己收取當(dāng)事人家屬100萬元、實際僅告訴同伙收取了15萬元的事實，孫潔在案件審理中也“勇于承擔(dān)”，主動提出了同案的劉欣對85萬元并不知情。
▲昆明市五華區(qū)人民檢察院對劉、孫兩人的起訴書，目前已經(jīng)從官方網(wǎng)站撤除。圖片來源/中國律師網(wǎng)
劉欣對犯罪事實也認(rèn)可，但稱自己對于85萬元的受賄金額并不知曉，不應(yīng)當(dāng)對其并不知曉的85萬元承擔(dān)刑事責(zé)任，“孫潔夸大了自己在本案中的作用”。
多位刑事專業(yè)律師對上游新聞記者表示，劉欣、孫潔兩人涉及的這起受賄案件較為特殊，受賄罪本來要求的犯罪主體為國家工作人員，但劉欣作為國家工作人員在整起受賄案件中起主要作用，成為了共同犯罪中主犯，孫潔雖然不具有公職身份，但也是成為了受賄罪的幫助犯，應(yīng)當(dāng)以受賄罪進(jìn)行處罰�！皩O潔背著主犯劉欣收取的85萬元如何認(rèn)定，這應(yīng)當(dāng)是整起案件的一個難點�！�
昆明市五華區(qū)法院一審認(rèn)定，劉欣身為國家工作人員，伙同孫潔，利用職務(wù)上的便利，索取他人財物，數(shù)額達(dá)100萬元，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究被告人劉欣、孫潔的刑事責(zé)任，同時因具有索賄情節(jié)，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。對于孫潔欺騙劉欣多分得85萬元賄款的行為，法院認(rèn)為該案件屬于共同犯罪案件，二被告人應(yīng)共同對犯罪行為、后果承擔(dān)責(zé)任�！皩τ诜众E差異，在量刑上予以體現(xiàn)”。五華法院對劉欣、孫潔分別以受賄罪判處了有期徒刑三年半和四年，分別并處罰金20萬元。
3月30日，上游新聞記者核實了解到，劉欣、孫潔一審后向昆明中院提出了上訴，昆明中院法院終審維持了一審判決，目前該案判決已經(jīng)生效。
北京遠(yuǎn)特公司涉及的“3·15”專案因岳某婷等人是否構(gòu)成舉報立功等問題，目前還在司法流程之中，尚未塵埃落定。
上游新聞記者 沈度
編輯：楊波
責(zé)編：朗清湘 官毅
審核：馮飛
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