幣圈又現巨額洗錢大案！近日，內蒙古通遼市公安局科爾沁分局成功破獲一個利用網絡區(qū)塊鏈兌換數字虛擬貨幣洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人63名，該團伙洗錢金額高達120億元。
通報截圖
洗錢120億！抓獲63人！
據平安通遼通報，2022年7月15日，內蒙古自治區(qū)公安廳經偵總隊聯勤中心向通遼市公安局科爾沁分局下發(fā)人民銀行呼和浩特支行預警：發(fā)現犯罪嫌疑人石某園在我局轄區(qū)辦理的建設銀行卡內資金流水異常，月流水交易量1000余萬元，涉嫌洗錢犯罪。
經過內蒙古自治區(qū)公安廳經偵總隊聯勤中心前期研判發(fā)現，石某園團伙成員涉及多個省市（自治區(qū)），參與人員眾多，涉案資金巨大，該犯罪團伙利用區(qū)塊鏈兌換虛擬貨幣幫助上游犯罪集團進行涉案資金清洗。
案件偵辦期間，公安廳經偵總隊、市局經偵支隊全程指導、支撐案件偵辦工作，分局專案組從石某園涉案銀行卡入手，深度研判，縝密偵查迅速查清、固定涉案人員犯罪組織架構情況、涉案資金流轉藏匿去向、后臺數據及運維人員情況等全量證據。
抓捕現場 圖片來源：平安通遼官方微信公眾號
9月至10月，專案組出動警力230人，分赴黑龍江、廣東、北京、河南等17個省區(qū)市開始收網，并將潛逃至泰國曼谷的主要犯罪嫌疑人張某以及技術運維人員勸返回國。至此，以季某、張某為首的特大利用網絡區(qū)塊鏈兌換數字虛擬貨幣洗錢團伙被搗毀，63名犯罪嫌疑人被抓獲，共計收繳違法所得約1.3億元。
經偵查發(fā)現，該團伙是一個通過利用數字虛擬貨幣交易兌換，幫助境內外犯罪集團洗錢團伙。該團伙分工明確，2021年5月開始，以犯罪嫌疑人季某、張某、王某為首的犯罪團伙利用境外聊天軟件飛機（Telegram）串聯發(fā)展下線人員，將涉嫌網絡傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金通過波場鏈(USDT-TRC20)、以太坊鏈（USDT-TRC20）轉換為虛擬數字貨幣泰達幣（USDT），最后利用通過其招募的眾多不法人員注冊匿名區(qū)塊鏈賬戶地址，兌換人民幣付給上游犯罪集團金主，從中攫取非法利益。
抓捕現場 圖片來源：平安通遼官方微信公眾號
與此同時，該團伙在全國多地有窩點，在完成“接單”后，洗錢任務會分配到各地的洗錢小組，小組長再各自招募底層洗錢人員，在線上或線下進行洗錢操作。在每完成一單洗錢業(yè)務的操作后，團伙頭目、小組長、取款手、底層洗錢人員等各層級都會按不同比例獲得抽成。該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達120億元。
通過虛擬貨幣洗錢的方式較為新穎，也給辦案帶來了很大的難度。相關負責人表示：“因匿名購買虛擬幣之后再賣出，就等于設置了一個物理隔離，沒辦法通過傳統(tǒng)的手段查詢資金流或找到收款人，虛擬貨幣的查詢調取也很復雜，給取證帶來了很大的困難，我們通過對到案人員進行審訊、境外數字貨幣交易所調證、數字貨幣區(qū)塊鏈追蹤等多重手段，最終成功偵破該案”。
2022年10月24日，公安部經偵局經局務會研究決定對科爾沁分局偵辦的7.15專案發(fā)起全國集群戰(zhàn)役。目前，犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理之中。
抓捕現場 圖片來源：平安通遼官方微信公眾號
監(jiān)管部門加大對洗錢犯罪的懲處力度
比特幣等虛擬貨幣有匿名性、交易模式的復雜性、持有方式的多樣性等特點，因此具有較高的洗錢風險，也給辦案帶來了很大的難度。
據中國證券報報道，本案相關負責人表示：“匿名購買虛擬幣之后再賣出，等于設置了一個物理隔離，沒辦法通過傳統(tǒng)的手段查詢資金流或找到收款人，虛擬貨幣的查詢調取也很復雜，給取證帶來了很大的困難。我們通過對到案人員進行審訊、境外數字貨幣交易所調證、數字貨幣區(qū)塊鏈追蹤等多重手段，最終成功偵破該案。”
近年來，國家有關部門持續(xù)加大打擊虛擬貨幣洗錢犯罪的力度。鏈法律師團隊負責人郭亞濤對記者表示，我國禁止虛擬貨幣發(fā)行融資和兌換活動，但由于各個國家和地區(qū)對比特幣等虛擬貨幣采取的監(jiān)管政策存在差異，通過境外虛擬貨幣服務商、交易所，可實現虛擬貨幣與法定貨幣的自由兌換，因此虛擬貨幣極易被用于跨境洗錢。在傳統(tǒng)洗錢方式中，一般通過金融機構進行交易。傳統(tǒng)金融機構對賬戶持有人和資金來源合法性的審查更加完善，溯源能力強。而比特幣等數字資產具有去中心化的特點，進行交易有匿名性的特點，使得資金流動方向很難監(jiān)測。
他還指出，在跨境洗錢情形下，網絡空間的特殊性使得虛擬貨幣交易不受時間和空間的限制，交易阻力較小。洗錢行為人在國內交易平臺用人民幣購買虛擬資產，然后轉到國外交易平臺上將虛擬貨幣資產賣出，變現成外幣。目前，這種形式的交易已經引起監(jiān)管層面的高度重視。在法律層面，刑法修正案也加大對洗錢犯罪的懲處力度。
每日經濟新聞綜合中國證券報、平安通遼
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