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| 兩家公司涉案！大連警方最新通告 | | 來(lái)源：大連晚報(bào) 微信公眾號(hào) 點(diǎn)擊數(shù)：2413次 更新時(shí)間：2022/11/17 8:22:54 |
11月16日
大連市公安局中山分局發(fā)布
關(guān)于德方財(cái)富投資管理（大連）有限公司
小滿金服信息技術(shù)（大連）有限公司
涉嫌非法吸收公眾存款案的通告
內(nèi)容如下
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日前，大連市公安局中山分局已對(duì)德方財(cái)富投資管理（大連）有限公司和小滿金服信息技術(shù)（大連）有限公司以非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹�。為保證案件順利偵辦，最大限度維護(hù)投資者利益，在本通告發(fā)布前未到公安機(jī)關(guān)提供證據(jù)材料、制作筆錄的投資者和尚未核對(duì)賬目、制作筆錄的理財(cái)經(jīng)理（含兼職），請(qǐng)于2022年12月16日前，到中山分局經(jīng)偵大隊(duì)提供相關(guān)證據(jù)材料、核對(duì)賬目并制作筆錄。過(guò)期不提供相關(guān)證據(jù)或核對(duì)者，視為放棄相關(guān)權(quán)力，因此所產(chǎn)生的法律后果需自行承擔(dān)。
一、投資者需提供的證據(jù)：
1、投資者身份證復(fù)印件（正反面，寫(xiě)明聯(lián)系方式）；
2、完整的合同復(fù)印件（含封面，單面復(fù)印），通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行投資的客戶提供網(wǎng)上合同截圖，網(wǎng)址；
3、POS簽購(gòu)單復(fù)印件（轉(zhuǎn)賬的提供憑證或收據(jù)等）；
4、投資賬戶銀行流水（時(shí)間范圍為首次投資產(chǎn)品當(dāng)月1日至付本息結(jié)束當(dāng)月月末，無(wú)論已兌付或者未兌付的投資都應(yīng)體現(xiàn)。請(qǐng)用鉛筆在投資款、收益款、本金回款下畫(huà)橫線標(biāo)記出）；
5、所涉及銀行卡正反面復(fù)印件；
6、宣傳材料（如有，宣傳單、冊(cè)、參加宣傳活動(dòng)的照片、視頻、網(wǎng)絡(luò)宣傳的截圖等）。
二、理財(cái)經(jīng)理需提供的證據(jù)材料：
1、銀行流水單（需體現(xiàn)出所有傭金、提成、工資、返傭等情況）；
2、若理財(cái)經(jīng)理本人也有投資，所需證據(jù)材料與投資者相同。
地址：大連市中山區(qū)石葵路150號(hào)
聯(lián)系電話：0411-82031131 0411-82031132 聯(lián)系人：洛警官
特此通告
大連市公安局中山分局經(jīng)偵大隊(duì)
2022年11月16日
來(lái)源：大連中山公安
編輯：元
美編：王蕊
校對(duì)：王濤
責(zé)編：小王
監(jiān)制：穆軍 宋偉
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