曾被原國(guó)家工商總局作為典型案件通報(bào)的“南京國(guó)通”傳銷大案，近日又有6人被判刑。
澎湃新聞曾報(bào)道，“南京國(guó)通”傳銷大案系湖南張家界市查辦的涉案人數(shù)最多、涉案標(biāo)的最大的傳銷案件，該案涉及發(fā)展會(huì)員多達(dá)97萬(wàn)余人，涉案金額21億元。
2022年9月5日，湖南張家界慈利縣人民法院一審判決被告人張真、王紅俠、鄭洪超、孔廣瑤、張英、袁國(guó)江犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處有期徒刑6-9個(gè)月及緩刑，或拘役、緩刑。
判決書顯示，上述6名被告人發(fā)展下線會(huì)員人數(shù)最多的達(dá)109786人，會(huì)員層級(jí)數(shù)最多的達(dá)到219層。各自通過(guò)發(fā)展下線獲利多則120余萬(wàn)元，最少的也有8萬(wàn)余元。各被告人的違法所得均予以追繳。
裁判文書網(wǎng)公布特大傳銷案判決書。
以銷售網(wǎng)絡(luò)電話發(fā)展新會(huì)員返利為誘餌
中國(guó)裁判文書網(wǎng)公布的判決書顯示，慈利法院審理查明：2013年9月3日，在江蘇省南京市注冊(cè)成立的南京國(guó)通通訊科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南京國(guó)通”），法定代表人、總經(jīng)理為張以眾，股東為張以眾、陳桂霞，黃鑫為監(jiān)事。該公司經(jīng)營(yíng)范圍為通訊設(shè)備、智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)軟硬件研發(fā)、技術(shù)咨詢、全國(guó)范圍內(nèi)第二類增值電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心業(yè)務(wù)等。但該公司成立后，主要經(jīng)營(yíng)國(guó)家明令禁止的電話回?fù)軜I(yè)務(wù)。
2014年6月，南京國(guó)通開始運(yùn)行國(guó)通會(huì)員系統(tǒng)，開發(fā)國(guó)通會(huì)員系統(tǒng)平臺(tái)，大量招收會(huì)員。2015年11月25日，該公司建立國(guó)通會(huì)員系統(tǒng)平臺(tái)網(wǎng)站，以銷售網(wǎng)絡(luò)電話為名，以發(fā)展新會(huì)員返利為誘餌，吸引他人加入國(guó)通會(huì)員并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展會(huì)員。成為國(guó)通會(huì)員需按照會(huì)員級(jí)別繳納相應(yīng)的入會(huì)費(fèi)，公司則向會(huì)員贈(zèng)送一定數(shù)額的網(wǎng)絡(luò)電話費(fèi)。國(guó)通會(huì)員分為200元文字版、1000元語(yǔ)音版、10000元視頻版、50000元商城版四個(gè)級(jí)別。除文字版會(huì)員外，成為該公司其他級(jí)別的會(huì)員后，發(fā)展新會(huì)員可獲得返利，返利具體有：推薦提成，即老會(huì)員直接推薦一個(gè)會(huì)員獲新會(huì)員入會(huì)費(fèi)28%的獎(jiǎng)勵(lì)；報(bào)單提成，即有報(bào)單權(quán)限的老會(huì)員激活一個(gè)新會(huì)員號(hào)獲新會(huì)員入會(huì)費(fèi)5%的獎(jiǎng)勵(lì)；培育業(yè)績(jī)，又稱銷售提成，即會(huì)員小區(qū)每周新增業(yè)績(jī)與大區(qū)業(yè)績(jī)對(duì)碰后，會(huì)員可獲得小區(qū)新增業(yè)績(jī)10%的獎(jiǎng)勵(lì)；差旅獎(jiǎng)金，即會(huì)員可獲得小區(qū)每月新增業(yè)績(jī)2%的獎(jiǎng)勵(lì)；重復(fù)消費(fèi)獎(jiǎng)，即會(huì)員的下線會(huì)員到國(guó)網(wǎng)今來(lái)商城消費(fèi)后，根據(jù)每月小區(qū)新增消費(fèi)業(yè)績(jī)按照一定比例計(jì)算獎(jiǎng)金，比例為1000元級(jí)別計(jì)0.5%，10000元級(jí)別計(jì)1%，50000元級(jí)別計(jì)1.5%。會(huì)員所得的獎(jiǎng)金或返利稱為利潤(rùn)余額，注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)稱為報(bào)單，需使用本金余額（亦稱電子幣），利潤(rùn)余額與本金余額價(jià)值相等，可以相互轉(zhuǎn)換，可以在會(huì)員中買賣，可以向南京國(guó)通申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)。所發(fā)展的下線會(huì)員以一分為二、二分為四的模式安放排列，形成金字塔狀的會(huì)員網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。
2015年12月，南京國(guó)通建立國(guó)網(wǎng)今來(lái)商城平臺(tái)網(wǎng)站，該商城平臺(tái)只有南京國(guó)通的會(huì)員才能成為商家，也只有會(huì)員才能在商城中購(gòu)物，購(gòu)物通過(guò)會(huì)員系統(tǒng)平臺(tái)的獎(jiǎng)金結(jié)算，會(huì)員購(gòu)物后贈(zèng)送一定數(shù)額的網(wǎng)絡(luò)電話費(fèi)。南京國(guó)通通過(guò)宣傳“成為會(huì)員后可以發(fā)展新會(huì)員賺錢、會(huì)員可以享受10元包月的網(wǎng)絡(luò)回?fù)茈娫掚S便打、進(jìn)入國(guó)網(wǎng)今來(lái)商城平臺(tái)購(gòu)物返話費(fèi)”等內(nèi)容發(fā)展會(huì)員。南京國(guó)通還成立國(guó)通通訊科技有限公司等，以顯示南京國(guó)通是一家規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)的集團(tuán)公司，欺騙會(huì)員進(jìn)行傳銷活動(dòng)。至案發(fā)時(shí)，共發(fā)展會(huì)員97萬(wàn)余人，涉案金額達(dá)人民幣21億余元。
發(fā)展會(huì)員層級(jí)最多的達(dá)219層，6人被判
本案被告人張真、王紅俠、鄭洪超、孔廣瑤、張英、袁國(guó)江經(jīng)人介紹注冊(cè)國(guó)通會(huì)員，成為會(huì)員后，通過(guò)組織下線會(huì)員參觀、考察泗陽(yáng)國(guó)通集團(tuán)總部、南京國(guó)通等方式宣傳、推廣國(guó)通公司，發(fā)展新會(huì)員進(jìn)行傳銷活動(dòng)。
判決認(rèn)定，上述6名被告人發(fā)展下線會(huì)員人數(shù)最多的達(dá)109786人，會(huì)員層級(jí)數(shù)最多的達(dá)到219層。各自通過(guò)發(fā)展下線獲利多則120余萬(wàn)元，最少的也有8萬(wàn)余元。
慈利縣人民法院審理認(rèn)為，南京國(guó)通以銷售網(wǎng)絡(luò)電話費(fèi)為名，要求參加者以繳納國(guó)通會(huì)員費(fèi)的方式獲得加入資格，并按照在國(guó)通會(huì)員系統(tǒng)網(wǎng)站注冊(cè)時(shí)間、推薦人（國(guó)通會(huì)員）與被發(fā)展會(huì)員形成的上下線關(guān)系等順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，屬于傳銷組織。被告人張真、王紅俠、鄭洪超、孔廣瑤、張英、袁國(guó)江在傳銷活動(dòng)中，積極宣傳南京國(guó)通傳銷組織，發(fā)展下線會(huì)員，對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的擴(kuò)大起了關(guān)鍵作用，屬于傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。
2022年9月5日，法院一審判決被告人張真、鄭洪超、孔廣瑤、張英、王紅俠、袁國(guó)江犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處有期徒刑6-9個(gè)月及緩刑，或拘役、緩刑，各被告人的違法所得予以追繳。
屢查不改，已有70多人被判
據(jù)公開報(bào)道，早在2016年12月，針對(duì)當(dāng)時(shí)網(wǎng)絡(luò)傳銷違法活動(dòng)尤其是打著“微商”“電商”“多層分銷”等名義從事傳銷活動(dòng)不斷蔓延的趨勢(shì)，原國(guó)家工商總局集中發(fā)布當(dāng)年查處的7件網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案件，山東蒙陰“南京國(guó)通”案、湖北京山“南京國(guó)通”案是其中之二。
通報(bào)顯示，山東省蒙陰縣原工商局于2015年9月4日立案查處南京國(guó)通網(wǎng)絡(luò)傳銷案，查明該公司從2014年6月24日起至2015年10月30日，在銷售其研發(fā)的APP即時(shí)通訊客戶端軟件過(guò)程中，通過(guò)傳銷活動(dòng)發(fā)展會(huì)員51萬(wàn)人，涉及山東、江蘇、浙江等32個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，查清收取的會(huì)員購(gòu)買APP即時(shí)通訊客戶端費(fèi)用1.4億元，查獲非法財(cái)物4883萬(wàn)元。
2016年3月，湖北省京山縣原工商局發(fā)現(xiàn)南京國(guó)通涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷后，查明在山東省蒙陰縣原工商局2015年9月對(duì)南京國(guó)通從事傳銷的行為進(jìn)行查處后，南京國(guó)通開始設(shè)計(jì)新的會(huì)員管理系統(tǒng)，開展國(guó)家明令禁止的電話回?fù)軜I(yè)務(wù)，通過(guò)傳銷實(shí)施牟利。至查處時(shí)，發(fā)展會(huì)員38.9萬(wàn)個(gè)，會(huì)員報(bào)單金額6.9億元。
2016年的11月，南京國(guó)通被湖南慈利縣公安局刑事立案打擊。澎湃新聞此前報(bào)道，慈利縣公安局在網(wǎng)絡(luò)巡查中發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人張某某糾集陳某某等人，在南京注冊(cè)成立南京“國(guó)通”通訊科技有限公司，以銷售App即時(shí)通訊客戶端軟件為幌子開展傳銷活動(dòng)。該局立即抽調(diào)精干力量，先后輾轉(zhuǎn)黑龍江、新疆、北京、廣東多省份，將55名主要犯罪嫌疑人抓捕歸案，公司法定代表人張某某于2016年12月31日到該局投案自首，如實(shí)交代了涉嫌傳銷的犯罪行為。
2017年10月下旬，湖南慈利縣人民法院開庭審理這起特大傳銷案，并于2017年11月4日對(duì)張以眾等73名被告人作出判決。
2017年8-10月、2018年9月，同案的張真、鄭洪超、孔廣瑤、張英、王紅俠、袁國(guó)江先后在全國(guó)各地落網(wǎng)或投案自首，最終都在慈利縣人民法院受審、獲刑。
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