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“床底有十幾本書拿回去，
床底衣柜打掃干凈……”
不久前一份特別的委托書
引起了浙江義烏市公安局
經(jīng)偵大隊(duì)民警的警覺
委托人莫某某因犯洗錢罪被判處有期徒刑2年6個(gè)月并處罰金人民幣17萬元
判決生效后準(zhǔn)備前往監(jiān)獄服刑的莫某某突然提交了一份委托書交由民警委托家人處理自己的出租屋及室內(nèi)物品
什么樣的個(gè)人物品
需要畫如此詳細(xì)的地圖？
民警順藤摸瓜，
果然發(fā)現(xiàn)了背后隱藏的秘密...
委托書中，莫某某細(xì)致地畫了一張草圖，詳細(xì)地標(biāo)注了其在廣州某出租房方位，指引存放物品的位置，以及需要家屬處理的事情。
草圖里還特意說
要把床底的十幾本書拿回去——
“什么書這么重要？”
其實(shí)早在民警在偵辦洗錢案過程中，分析發(fā)現(xiàn)莫某某有藏匿贓款的可能，但是由于沒有直接證據(jù)，一直無法查證，而這一份委托書恰好印證了民警的判斷。
根據(jù)委托書上隱藏的信息，民警在莫某某的租房床底下查獲涉案人民幣43萬元。至此，警方成功追回涉案贓款507萬元。
根據(jù)此前報(bào)道，早在2021年1月，當(dāng)年1月19日，一個(gè)涉嫌洗錢犯罪團(tuán)伙進(jìn)入警方視線。
為最大限度地挽回相關(guān)案件受害人的損失，民警破案、追贓同步跟進(jìn)，凍結(jié)賬戶、扣押財(cái)物，強(qiáng)力追贓挽損。歷時(shí)6個(gè)月，最終摸清了該犯罪團(tuán)伙的組織層級、人員架構(gòu)、活動范圍，并鎖定以莫某某為首的洗錢犯罪團(tuán)伙。
經(jīng)查，莫某某等人通過支付寶、銀行卡等手段快速轉(zhuǎn)移接收上游犯罪團(tuán)伙資金，并在浙江、福建、廣東等多地通過取現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)移涉案贓款，金額高達(dá)794萬元。
此后的8月23日，隨著洗錢案最后一名到案的團(tuán)伙成員被提起公訴，以莫某某為首的洗錢犯罪團(tuán)伙4名成員全部落入法網(wǎng)。
來源：橙柿互動
編輯：元
美編：王蕊
校對：魏紅
責(zé)編：小王
監(jiān)制：穆軍 高忠華
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