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    大連新聞傳媒集團(tuán)記者王藝

    近期，我市發(fā)生多起不法分子冒充貸款平臺(tái)客服，利用貸款人的銀行賬戶進(jìn)行“無感洗錢”的新型詐騙套路。大連公安緊急預(yù)警，網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，對(duì)方以各種名義要求你刷流水、驗(yàn)證還款能力的，極有可能是騙子設(shè)下的圈套，甚至可能涉嫌違法犯罪。

    詐騙手段：

    詐騙分子冒充網(wǎng)貸平臺(tái)客服人員，聲稱可以辦理網(wǎng)貸業(yè)務(wù)。之后，詐騙分子聲稱貸款人的銀行卡流水金額較小，進(jìn)而拒絕貸款申請(qǐng)。同時(shí)，詐騙分子又主動(dòng)提出可以幫助貸款人“走流水”。當(dāng)貸款人接受后，不法分子便將贓款轉(zhuǎn)入貸款人的銀行賬號(hào)后再轉(zhuǎn)出，從而進(jìn)行洗錢。至此，貸款人的銀行賬戶便成為詐騙分子的“洗錢賬戶”，而貸款人也不知不覺間成為了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“幫兇”。

    典型案例：

    近期，市民呂某（化名）因貸款需求，多次瀏覽網(wǎng)貸平臺(tái)網(wǎng)站。多日后，呂某接到一個(gè)境外電話。對(duì)方稱可以提供“放款快、利息低、無抵押”的網(wǎng)貸，但需要呂某提供銀行流水。在呂某將銀行賬戶流水提供給對(duì)方后，對(duì)方又以流水?dāng)?shù)額較小為由拒絕呂某的貸款申請(qǐng)。同時(shí)，對(duì)方又主動(dòng)提出可以幫助呂某“走流水”，從而成功申請(qǐng)貸款。呂某認(rèn)為這樣做對(duì)自身利益并無損害，便立即答應(yīng)。當(dāng)日，呂某的銀行賬戶收到一筆2萬元的匯款。資金到賬五分鐘后，呂某通過ATM取款機(jī)將2萬元匯款分批取出，并轉(zhuǎn)到詐騙分子提供的賬戶內(nèi)完成“走流水”。之后，呂某發(fā)現(xiàn)無法與對(duì)方取得聯(lián)系，但由于沒有損失便未警覺。直到警方找到呂某后，呂某才認(rèn)識(shí)到自己被詐騙分子利用參與了“洗錢”。