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| 10天瘋狂洗錢330萬！我市警方一舉抓獲21人 | | 來源：大連晚報 微信公眾號 點擊數(shù)：1401次 更新時間：2022/4/17 10:45:35 | 隨著一聲“出發(fā)”號令，12個抓捕組分別奔赴事先鎖定的嫌疑人落腳之處，很快，涉嫌詐騙、掩飾隱瞞犯罪所得的21名犯罪嫌疑人被帶到了公安機關。自此，一個涉嫌電信詐騙洗錢的21人犯罪團伙被瓦房店警方成功摧毀。目前，涉嫌詐騙罪的曲某和涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得其他20人被警方依法采取刑事強制措施。
3月末以來，瓦房店市公安局反詐中心民警通過工作了解到，近段時間，經(jīng)常有外地賬戶往曲某等人的銀行卡打錢，而錢到賬不到10鐘就被他們?nèi)〕�，再換另一個銀行將錢匯走。民警進一步核實發(fā)現(xiàn)，給曲某轉(zhuǎn)賬的銀行卡竟然是一些外地電信詐騙涉案的銀行卡。據(jù)此，曲某等人構成了涉嫌詐騙和涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得，民警順線追蹤，縱深挖掘，發(fā)現(xiàn)以曲某為首的共有21人，他們通過“取、存”的形式，為電信詐騙犯罪分子洗錢，從中賺取“提成”，在10天內(nèi)，他們洗錢330多萬，從中獲利30多萬，而這條犯罪鏈條背后，竟是一個由境外電詐團伙操控的洗錢集團。在確定曲某等21人的具體落腳點之后，4月8日，瓦房店市警方統(tǒng)一行動，21名嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。
曲某等21人到案后，對詐騙和掩飾隱瞞犯罪所得的事實供認不諱。據(jù)了解，曲某，家住瓦房店，28歲，無業(yè)。曲某交代，他通過朋友介紹聯(lián)系到境外的一個“生意人”，該“生意人”給了他一個賺取“快錢”的“生意”，讓他多找身邊人，辦兩張銀行卡，幫助他取錢、存錢，從中按照“約定”抽取10%的“好處費”。曲某同意了，次日上午，曲某按照對方的要求，事先在銀行門口等候，對方告訴他這家銀行卡到賬6萬元，并到其他銀行將賬戶內(nèi)的5.4萬轉(zhuǎn)至指定賬戶。曲某照辦，一個下午，曲某就“賺”了6000元。
一天之內(nèi)“賺”了1.2萬元，讓曲某激動不已，由于對方“業(yè)務量”的不斷增加，要求更多的人在同一時間內(nèi)取款，曲某將這一“賺錢”的“好生意”，介紹給了自己親屬、朋友，其親屬、朋友也不斷的發(fā)展，幾天時間，發(fā)展到20人，當這些人本以為自己找到了發(fā)財致富之路時，沒想到不到10天，他們的發(fā)財夢就破滅了。
文字：初興遠 大連新聞傳媒集團記者 徐婷
編輯：盼盼
美編：昉
校對：王濤
責編：小王
監(jiān)制：穆軍 高忠華
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