撰文 | 董鑫 熊穎琪
因嚴(yán)重違紀(jì)違法被“雙開”近一年后，中央紀(jì)委國家監(jiān)委首度披露中國光大實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司原黨委書記、董事長朱慧民案細(xì)節(jié)。
2月12日，《中國紀(jì)檢監(jiān)察報》以《室組地聯(lián)合辦案鏟除金融蛀蟲》為題發(fā)文。
中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐光大集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組有關(guān)負(fù)責(zé)人指出，朱慧民案成為扭轉(zhuǎn)光大集團(tuán)政治生態(tài)的標(biāo)志性案件，實(shí)現(xiàn)了政治效果、紀(jì)法效果和社會效果的統(tǒng)一。
審計中發(fā)現(xiàn)問題
朱慧民出生于1966年11月，河南扶溝人。
2000年1月，朱慧民進(jìn)入光大銀行鄭州分行工作，歷任支行行長、分行黨委委員、行長助理、副行長。
2005年1月，39歲的朱慧民成為福州分行黨委書記、行長。2007年，他又調(diào)任深圳分行，擔(dān)任黨委書記、行長。
2014年11月，朱慧民履新中國光大實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委書記；2015年5月任總經(jīng)理，2018年6月任公司董事長、總經(jīng)理兼中國光大集團(tuán)股份公司生態(tài)環(huán)保事業(yè)部總經(jīng)理。
2020年9月，中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站發(fā)布了朱慧民接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查的消息。
《中國紀(jì)檢監(jiān)察報》文章披露，朱慧民問題的發(fā)現(xiàn)是在駐光大集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組成立不久之時。
政知道（微信ID：upolitics）注意到，2018年11月2日，深化中央紀(jì)委國家監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)改革動員部署會透露，將有序開展向中管金融企業(yè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組的各項(xiàng)工作。此后，派駐各中管金融企業(yè)的紀(jì)檢監(jiān)察組組長陸續(xù)公布。
當(dāng)時，駐光大集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組聚焦金融風(fēng)險背后的違紀(jì)違法問題開展監(jiān)督檢查。
經(jīng)內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)，朱慧民在光大銀行深圳分行擔(dān)任黨委書記、行長期間曾審批發(fā)放并形成不良貸款業(yè)務(wù)，數(shù)額巨大。結(jié)合信訪反映的相關(guān)問題，紀(jì)檢監(jiān)察組認(rèn)為這背后可能存在腐敗問題，可查性較強(qiáng)。
經(jīng)初核發(fā)現(xiàn)，朱慧民在光大銀行工作期間涉嫌違法發(fā)放貸款，在光大銀行和光大實(shí)業(yè)工作期間通過親屬收受4家客戶企業(yè)3000余萬元，還涉嫌收受價值4000余萬元別墅，與企業(yè)老板存在巨額經(jīng)濟(jì)往來。
4省份同步行動2小時控制10人
朱慧民在光大系統(tǒng)任職近20年，跨河南鄭州、福建福州、廣東深圳、北京等多地，加之其負(fù)責(zé)的授信貸款審批、投資融資等業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)企業(yè)動輒數(shù)百家，業(yè)務(wù)往來頻繁，涉及違法犯罪區(qū)域廣、時間長、企業(yè)多，取證難度大。
因當(dāng)時成立不久的駐光大集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組辦案力量有限，在中央紀(jì)委國家監(jiān)委第三監(jiān)督檢查室統(tǒng)籌指導(dǎo)下，將朱慧民案件指定黑龍江省監(jiān)委管轄，由駐光大集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組與黑龍江省紀(jì)委監(jiān)委聯(lián)合辦案。
上述文章披露，審查調(diào)查工作歷時5個月。
駐光大集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組用4張A3紙拼接繪制了案件“脈絡(luò)圖”，全景式呈現(xiàn)朱慧民的人物關(guān)系、工作履歷、人脈情況，包括裙帶系、老鄉(xiāng)系、老板系等。
黑龍江省紀(jì)委監(jiān)委選用具備金融領(lǐng)域辦案經(jīng)驗(yàn)的審查調(diào)查室主任擔(dān)任專案組組長，在中央紀(jì)委國家監(jiān)委第三監(jiān)督檢查室的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，相關(guān)地區(qū)和部門提供支持，在4省份同步行動，2小時之內(nèi)安全高效控制涉案人10名。
專案組還從私募基金、自籌基金等專業(yè)術(shù)語開始研究，學(xué)習(xí)信貸審批程序、基金的成立、認(rèn)繳份額、如何認(rèn)定跟投等專業(yè)知識，弄清楚朱慧民的職能職權(quán)，找準(zhǔn)其中的權(quán)力尋租點(diǎn)，并專門抽調(diào)12名金融審計人員，從公司賬目、銀行流水等切口入手，認(rèn)真全面梳理其經(jīng)濟(jì)往來，判斷其投資必要性、合法性以及投資款性質(zhì)等。
此外，黑龍江省監(jiān)委在調(diào)查取證上多路出擊，先后赴12省24個城市開展工作，推進(jìn)案件查辦工作。
受賄手段隱蔽且狡猾
黑龍江省紀(jì)委監(jiān)委朱慧民案專案組成員介紹，職務(wù)犯罪行為與投資經(jīng)營活動緊密交織是朱慧民案的一大特點(diǎn)。
朱慧民利用審批貸款、投資公司、提供融資等權(quán)力，干預(yù)插手私營企業(yè)投資項(xiàng)目，慣于采取向涉案企業(yè)投資入股的合法外衣，以小博大，從中牟取巨額利益，以投資為名行受賄之實(shí)，受賄手段隱蔽且狡猾。
他在以權(quán)謀私時多通過專業(yè)操作將貸款、融資、投資行為等披上合規(guī)合法“外衣”，涉及代持親屬數(shù)十人、隱匿資金賬戶近千個，資金往來關(guān)系復(fù)雜。
2021年3月，朱慧民被“雙開”，通報超過800字，涉及多方面問題，包括：
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違反政治紀(jì)律，拉幫結(jié)派、團(tuán)團(tuán)伙伙，搞兩面派、做兩面人，向組織提供虛假情況，對抗組織審查，不信馬列信鬼神，搞迷信活動；
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違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神，公車私用，違規(guī)出入私人會所，違規(guī)使用公款購買消費(fèi)茅臺酒；
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違反組織紀(jì)律，組織進(jìn)行函詢時不如實(shí)說明問題，隱瞞配偶子女移居國（境）外、住房等情況；
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違反廉潔紀(jì)律，違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)，利用職權(quán)為親屬謀取利益；
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違反工作紀(jì)律，不正確履行職責(zé)，違規(guī)審批貸款、插手工程項(xiàng)目；
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違反生活紀(jì)律，道德敗壞，腐化墮落；
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為他人謀利，收受他人巨額財物，涉嫌受賄犯罪；
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利用職務(wù)便利，非法占有公共財物，涉嫌貪污犯罪；違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額特別巨大，造成特別重大損失，涉嫌違法發(fā)放貸款犯罪；
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婚姻關(guān)系存續(xù)期間長期與他人以夫妻名義共同生活，涉嫌重婚犯罪。
堅(jiān)決堵住信貸、投資、集采漏洞
政知道（微信ID：upolitics）注意到，2月10日，中國光大集團(tuán)召開了2022年全面從嚴(yán)治黨工作會議。
會議認(rèn)為，中央實(shí)行派駐機(jī)構(gòu)改革以來，“不敢腐”的震懾正在形成，“不能腐”的藩籬逐步扎緊，“不想腐”的觀念漸入人心，光大集團(tuán)政治生態(tài)持續(xù)向好，全面從嚴(yán)治黨成績厚重，反腐敗斗爭成果豐碩。
會議還部署安排了集團(tuán)2022年全面從嚴(yán)治黨的重點(diǎn)任務(wù)。其中包括：
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加強(qiáng)“關(guān)鍵少數(shù)”監(jiān)督和年輕干部教育管理，進(jìn)一步強(qiáng)化對領(lǐng)導(dǎo)班子和“一把手”落實(shí)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任、執(zhí)行民主集中制、依法依規(guī)履職用權(quán)等情況的監(jiān)督。
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加固中央八項(xiàng)規(guī)定堤壩和整治群眾身邊不正之風(fēng)，清除“企業(yè)特殊”“境外例外”等錯誤思想。
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聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域廉潔風(fēng)險管控和一體推進(jìn)“三不”建設(shè)，堅(jiān)決堵住信貸、投資、集采等領(lǐng)域和環(huán)節(jié)的漏洞。
資料 ｜ 中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站等
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