大連新聞傳媒集團(tuán)記者 安文元
1月10日，大連警方成功偵破一起特大電信詐騙案件，成功摧毀一個(gè)境內(nèi)電信詐騙團(tuán)伙。這也是大連警方近日啟動(dòng)雷霆1號(hào)專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，打擊的首起境內(nèi)電信詐騙全鏈條犯罪團(tuán)伙案，有力打擊了詐騙分子的氣焰，保護(hù)了群眾財(cái)產(chǎn)安全。
2021年12月31日晚7時(shí)左右，大連保稅區(qū)公安分局110指揮中心接到市民韓先生報(bào)案，稱自己可能遭遇了電信詐騙，已經(jīng)給對(duì)方轉(zhuǎn)去了100多萬(wàn)元人民幣。
經(jīng)過(guò)了解，原來(lái)在當(dāng)天上午10時(shí)左右，韓先生忽然接到一個(gè)外地電話，對(duì)方自稱是某電商平臺(tái)的“客服人員”，因?yàn)轫n先生曾經(jīng)在該平臺(tái)購(gòu)買過(guò)一盒VC片劑，“客服人員”稱該片劑存在過(guò)敏問(wèn)題，需要對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行召回，同時(shí)返款741元。盡管韓先生曾經(jīng)多次接受過(guò)反電詐宣傳，但在詐騙分子的反復(fù)利誘下，他還是信以為真了。隨后，詐騙分子誘騙韓先生下載了一款視頻軟件，并且開(kāi)啟屏幕共享，接下來(lái)，韓先生徹底陷入了詐騙分子精心編織的圈套。為了拿到這741元返款，他竟然陸續(xù)將自己個(gè)人名下的10張銀行、妻子的5張銀行卡、支付寶賬戶余額，甚至是通過(guò)網(wǎng)貸、信用卡套現(xiàn)得到的共計(jì)143萬(wàn)資金全部轉(zhuǎn)賬到詐騙分子的銀行賬號(hào)中。整個(gè)過(guò)程持續(xù)了大半天，直到晚上7時(shí)左右，他才意識(shí)到自己可能上當(dāng)受騙，趕緊報(bào)警。
接到報(bào)警后，保稅區(qū)警方高度重視，第一時(shí)間上報(bào)市局反詐中心，市區(qū)兩級(jí)刑偵部門立即成立聯(lián)合專案組，連夜開(kāi)展案件偵辦工作。經(jīng)過(guò)縝密調(diào)查，專案組查明此案涉及19名犯罪嫌疑人，分別在全國(guó)6個(gè)省市。為了盡快破案，2022年元旦當(dāng)天，專案組分赴山西、四川、福建等地開(kāi)展抓捕行動(dòng)。民警在對(duì)被騙資金流向的追蹤過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)了犯罪嫌疑人李某，他手中持有用于轉(zhuǎn)移詐騙資金和“洗錢”的銀行卡。
2022年1月1日，專案組在福建龍巖將李某抓獲。根據(jù)他供述，李某等人作為銀行卡卡主，要聽(tīng)從上游“帶隊(duì)”的指揮，幫助轉(zhuǎn)移資金。他交代出了該團(tuán)伙“帶隊(duì)”的小卡商張某釗，張某釗專門負(fù)責(zé)收集、組織銀行卡卡主，并且對(duì)接上層電信詐騙組織，隨后，專案組在山西太原將張某釗抓獲，他又交代出了大卡商鄭某。
1月3日，鄭某到案，鄭某交代了他的上層電信詐騙組織的情況。民警介紹，為了逃避警方打擊，犯罪分子在轉(zhuǎn)移、分散資金時(shí)都是在車內(nèi)進(jìn)行，一名司機(jī)負(fù)責(zé)開(kāi)車，一名“操作手”負(fù)責(zé)帶著卡主轉(zhuǎn)賬，還有一名“保鏢”負(fù)責(zé)控制卡主。經(jīng)專案組進(jìn)一步工作，“操作手”盧某源、司機(jī)江某、“保鏢”盧某陽(yáng)先后在福建龍巖被抓獲。經(jīng)過(guò)調(diào)查，該團(tuán)伙的老板與他們也只是網(wǎng)上聯(lián)系，指揮他們?yōu)榫惩獾碾娦旁p騙分子轉(zhuǎn)移資金，進(jìn)行洗錢。
1月10日，經(jīng)過(guò)警方不斷深入調(diào)查，該團(tuán)伙幕后老板身份浮出水面，為陳某毅。警方當(dāng)天在福建龍巖將陳某毅抓獲。到案后，陳某毅對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。截至目前，上述7名犯罪嫌疑人均被保稅區(qū)警方帶回大連審理，其余12名犯罪嫌疑人均已到案，交由當(dāng)?shù)鼐綄徖怼Ｖ链�，這一電信詐騙犯罪團(tuán)伙被徹底摧毀。
警方提醒
在網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物時(shí)一定要提高警惕，防止犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物進(jìn)行電信詐騙。
一是提高自身防范意識(shí)，不要隨意向不明身份的人通過(guò)電話、即時(shí)通訊設(shè)備泄露自己的個(gè)人信息及各類“驗(yàn)證碼”。
二是由于騙子打電話之前可能已經(jīng)掌握了一定數(shù)量的個(gè)人信息，并通過(guò)謊稱購(gòu)物網(wǎng)站客服提供這些信息來(lái)降低受害者的警惕性，遇到這種情況，建議直接撥打購(gòu)物網(wǎng)站的客服熱線進(jìn)行查詢舉證。
三是網(wǎng)上購(gòu)物選擇信任度高的電商網(wǎng)站，不要隨意注冊(cè)不知名的購(gòu)物網(wǎng)站。同時(shí)，在其他設(shè)備登錄購(gòu)物網(wǎng)站，離開(kāi)時(shí)記得退出并清除相關(guān)信息。
市民應(yīng)牢記96110全國(guó)反詐專線，要在手機(jī)上下載安裝國(guó)家反詐中心App，在發(fā)覺(jué)自己可能遭遇詐騙后，應(yīng)第一時(shí)間報(bào)警。
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